Court ruling № 55880965, 22.09.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/8418/15

Справа №200/20193/15-к УХВАЛА

22 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000769 від 10.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно ТОВ «Кант Стенд» ЄДРПОУ 38972764, які знаходяться в ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області, розташованій за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а, а саме: оригіналу обліково-реєстраційної справи ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПОУ 38972764 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, заяв, тощо);

-оригіналів фінансової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з додатками, 1-ДФ з відповідними додатками ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПОУ 38872764 з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- оригіналів актів перевірок, в тому числі камеральних, ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПОУ 38872764 з відповідними додатками за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час, та дозволити їх вилучення.

Відповідно до клопотання слідчого, в період 2013 - 2014 років невстановлені службові особи ТОВ «Кант-Стенд» (ЄДРПОУ № 38972764) внесли до офіційних документів, а саме: укладених договорів на зберігання зернових та масляничних культур з ТОВ «КП Девладівський елеватор» (ЄДРПОУ № 36595426), розташованим за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Девладове, вул. Привокзальна, 1-б; завідомо неправдиві відомості. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кант-Стенд» (ЄДРПОУ № 38972764), зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс № 2; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Допитана як свідок ОСОБА_3 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ «Кант-Стенд».

Також під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Кант-Стенд» підробили документи щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та документи щодо зберігання зазначеної продукції в елеваторах на території Дніпропетровської області.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуського Р.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуському Р.В. тимчасовий доступ з можливістю вилучення за необхідності до документів, стосовно ТОВ «Кант Стенд» ЄДРПОУ 38972764, а саме: оригіналу обліково-реєстраційної справи ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПОУ 38972764 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, заяв, тощо); оригіналів фінансової звітності, податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з додатками, 1-ДФ з відповідними додатками ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПОУ 38872764 з моменту реєстрації товариства по 23.09.2015 року; оригіналів актів перевірок, в тому числі камеральних, ТОВ «Кант Стенд» код ЄДРПОУ 38872764 з відповідними додатками за період з моменту реєстрації товариства по 23.09.2015.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова