Court ruling № 55880899, 28.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7312/15

Справа №200/17735/15-к

УХВАЛА

28 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. по кримінальному провадженню №42015041630000041 від 01.04.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванова Ю.А. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ 35680054), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 78, а саме: всіх документів, які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ 35680054) з ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ 38598544), за період з 01.09.2014 р. по 27.08.2015 р., а саме: договорів, доповнень, специфікації, товаро-транспортних накладних, довіреностей, податкових накладних, накладних, чеків, квитанцій, платіжних доручень, актів прийому-передачі, розрахункових документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує наступним чином.

03 квітня 2015 року до СУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшли матеріали зібрані УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, стосовно посадових осіб комунальних підприємств Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради.

З вказаного матеріалу вбачається, що посадові особи КП «Жилсервіс - 9» Дніпропетровської міської ради, умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп», привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти на суму 468 278,02 грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у АНД районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані КП «ЖЕП № 19» УЖГ ДМР, чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади на вказану суму.

03 квітня 2015 року, вказана інформація СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того у провадженні СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження № 42015041630000041 від 01.04.2015 за ч.3 ст.191 КК України стосовно службових осіб КП «Жилсервіс-9» Дніпропетровської міської ради, які за попередньою змовою із службовими особами субєктів господарювання, у період 2013-2014 р.р., здійснили заволодіння грошовими коштами, які перераховувались громадянами-мешканцями міста Дніпропетровська та АНД району за комунальні послуги.

01 квітня 2015 року, вказана інформація СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015041630000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

04.08.2015 Прокуратурою Дніпропетровської області матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження № 42015041630000041 від 01.04.2015 за ч.3 ст.191 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України обєднані у одне провадження, про що внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Основним номером обєднаних кримінальних проваджень визначений номер кримінального провадження № 42015041630000041.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП «ЖИЛСЕРВІС 9» ДМР за попередньою змовою з посадовими особами субєктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП «ЖИЛ-СЕРВІС 9» ДМР за попередньою змовою з посадовими особами субєктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.

Також, встановлено, що посадові особи Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у АНД районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Енергія ТМ» і ТОВ «Спецкомунгосп».

Крім того під час проведення досудового розслідування був проведений аналіз податкової звітності ТОВ «ТПК Укроптоторг» (код 38598544 ) встановлено, що підприємство формує податкові зобовязання на підставі грошових перерахувань, що надходять з ТОВ «Спецкомунгосп» (код 37562606). Податковий кредит ТОВ «ТПК Укроптоторг» формує шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Катеринославхліб» (код 35680054). Від ТОВ «Спецкомунгосп» грошові кошти надходять з призначенням платежу «за прибирання прибудинкової території», а на ТОВ «Катеринославхліб» надходять з призначенням платежу «за хлібобулочні вироби».

Таким чином, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) на ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ 35680054), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, Маршала Малиновського, 78, всіх документів які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ 35680054) з ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ 38598544), за період з 01.09.2014 р. по 27.08.2015 р., а саме: договорів, доповнень, специфікації, товаро -транспортних накладних, довіреностей, податкових накладних, накладних, чеків, квитанцій, платіжних доручень, актів прийому-передачі, розрахункових документів та ін..

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Катеринославхліб» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «Катеринославхліб» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ 35680054), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 78, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Івановій Ю.А. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів, які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Катеринославхліб» (ЄДРПОУ 35680054) з ТОВ «ТПК Укроптторг» (ЄДРПОУ 38598544), за період з 01.09.2014 р. по 27.08.2015 р., а саме: договорів, доповнень, специфікації, товаро-транспортних накладних, довіреностей, податкових накладних, накладних, чеків, квитанцій, платіжних доручень, актів прийому-передачі, розрахункових документів.

Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова