Court ruling № 55880739, 19.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/7025/15

Справа №200/17188/15-к

У Х В А Л А

19 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12013042020000317 від 15.11.2013 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні у ПАТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8, оригіналів документів по рахунку №26355535075801, а саме:

-оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку №26355535075801, відкритого ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26355535075801, відкритого ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26355535075801 відкритого ОСОБА_3 за допомогою системи «Start24», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013042020000317 від 15.11.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи умисно, усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи шляхом обману чужим майном, належним Приватному акціонерному товариству «МетЛайф» (код 32109907), в особливо великих розмірах.

Так, 08.08.2013 на підставі заяви про страхування між ОСОБА_4 та ПрАТ «МетЛайф» (до зміни найменування ПрАТ «Аліко Україна») укладено договір страхування життя № 100198974, на підтвердження чого був виданий страховий поліс № 010401119. Відповідно до вказаного договору страхування у випадку смерті ОСОБА_4 від нещасного випадку вигодонабувачеві підлягала виплата страхової суми у розмірі 9 880 000 грн. У заяві на страхування № 010401119 вигодонабувачем у випадку смерті застрахованої особи визначено матір ОСОБА_4 ОСОБА_5.

26.10.2013 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, імітував факт свого зникнення, а саме пішов зі свого постійного місця проживання: ІНФОРМАЦІЯ_4, не повідомив цивільну дружину ОСОБА_6 про своє зникнення та вимкнув належний йому мобільний телефон із ідентифікатором номеру 098-782-65-73 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар». В цей же день, ОСОБА_4, виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, з метою наступного незаконного матеріального збагачення шляхом отримання страхових виплат, здійснив на користь ПрАТ «МетЛайф» сплату другої страхової премії в розмірі 4649 гривень через відділення АТ «УкрСиббанк».

29.10.2013 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, звернулась із заявою про зникнення ОСОБА_4 до Жовтневого РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

В подальшому, в період часу з 29.10.2013 до 03.12.2013 ОСОБА_3, діючи узгоджено зі співвиконавцями злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_5, відслідковувала у медичних закладах міста Дніпропетровська інформацію про виявлення трупів невстановлених чоловіків. В період часу з 15.11.2013 до 03.12.2013 ОСОБА_3 виявила наявність в морзі Дніпропетровського бюро судово-медичних експертиз трупа невідомого чоловіка віком від 30 до 35 років (акт судово-медичного дослідження трупа № 2039 від 15.11.2013), який загинув від травмування залізничним транспортом між першою та девятою коліями станції Нижньодніпровськ ДП «Придніпровська залізниця».

За фактом загибелі вказаного невідомого чоловіка, СВ ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013042020000317 від 15.11.2013 за ознаками ч. 3 ст. 276 КК України, яке проводилось заступником начальника вказаного слідчого відділу ОСОБА_7

04.12.2013 ОСОБА_3, після отримання інформації про поховання невстановленого чоловіка та відсутність звернень громадян про впізнання трупу, звернулась до заступника начальника СВ ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_7 Під час розмови з ОСОБА_7, якою проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013042020000317 від 15.11.2013 за ознаками ч. 3 ст. 276 КК України, ОСОБА_3 повідомила про виявлення нею трупа свого брата ОСОБА_4 за фотографією у морзі та про його загибель від травмування залізничним транспортом в районі станції Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці.

В цей же день в період часу з 14 години до 15 години ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, під час допиту як потерпілої, умисно, з корисливих мотивів, надала слідчому завідомо неправдиві показання про зникнення ОСОБА_4 та його смерть на залізничному переїзді на станції Нижньодніпровськ. Також ОСОБА_3 під час проведеного впізнання за фотографіями, перебуваючи у процесуальному статусі потерпілого, з метою імітації факту смерті свого брата, надала слідчому завідомо неправдиві показання, а саме про впізнання нею за фотографією трупа невідомого чоловіка як ОСОБА_4

В свою чергу ОСОБА_5, виконуючи відведену їй роль у вчиненні кримінального правопорушення, 05.12.2013, перебуваючи в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, під час допиту як свідка умисно, надала слідчому завідомо неправдиві показання про зникнення свого сина ОСОБА_4 та відомі їй обставини його смерті на залізничному переїзді.

13.12.2013 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, виконуючи відведену роль у вчиненні кримінального правопорушення, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного матеріального збагачення співучасниками злочину, та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей про смерть ОСОБА_4, звернулась до представництва ПрАТ «МетЛайф», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 10-Б офіс № 308, із заявою про здійснення страхової виплати у звязку із настанням нещасного випадку із ОСОБА_4 внаслідок падіння на залізничні колії та подальшого травмування залізничним транспортом, що призвело до його смерті, для наступного отримання страхової виплати.

У березні 2014 року ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного отримання страхової виплати, звернулася до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська суду з позовом до ПрАТ «Метлайф» про стягнення 9 880 000 грн. за договором страхування. Рішенням Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2014 позовні вимоги ОСОБА_5 задоволено в повному обсязі. Ухвалою Колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області від 04.06.2014 апеляційну скаргу ПрАТ «Метлайф» на рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2014 відхилено, а оскаржуване рішення залишено без змін.

08.05.2014 ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні ЛВ на ст. Нижньодніпровськ-Вузол УМВС України на Придніпровській залізниці за адресою місто Дніпропетровськ ст. Нижньодніпровськ-Вузол, Південна сторона, перебуваючи в процесуальному статусі свідка, під час предявлення трупа для впізнання за фотознімками, з метою імітування факту смерті ОСОБА_4, умисно, з корисливих мотивів, надала слідчому завідомо неправдиві показання щодо впізнання нею свого сина на одній із фотографій.

За весь період часу проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013042020000317 від 15.11.2013, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, з метою незаконного заволодіння чужим майном, не повідомляли слідчих, якими проводилось слідство та прокурорів у кримінальному провадженні, про факт зустрічей з ОСОБА_4 та відсутність фактичних підстав вважати його померлим. В свою чергу ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль у вчиненні кримінального правопорушення, не зявлявся до правоохоронних органів та не повідомляв ПрАТ «МетЛайф» про відсутність підстав для здійснення страхових виплат.

В подальшому, у звязку із настанням страхового випадку, а саме смерті ОСОБА_4, що не відповідало дійсності, вигодонабувач в особі ОСОБА_5 отримала від ПрАТ «МетЛайф» страхову виплату в сумі 9 880 000 гривень за страховим полісом № 100198974 від 08.08.2013 на підставі ухвали Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.10.2014 про визнання мирової угоди, укладеної між ОСОБА_5 та ПрАТ «МетЛайф». Згідно із платіжним дорученням № 21529 від 13.10.2014, ПрАТ «МетЛайф» здійснено перерахування страхової виплати на рахунок № 262032776622, відкритий в АТ «ОСОБА_8 Аваль» у м. Києві на імя ОСОБА_5, у сумі 9 880 000 гривень.

Таким чином, після отримання на рахунок ОСОБА_5 вказаних грошових коштів, співвиконавці злочину, а саме ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману спільно заволоділи чужим майном ПрАТ «МетЛайф» у сумі 9 880 000 гривень, що в 16223, 31 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8, оригіналів документів по рахунку №26355535075801, а саме:

-оригіналів документів які послугували приводом щодо відкриття рахунку №26355535075801, відкритого ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1);

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №26355535075801, відкритого ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №26355535075801 відкритого ОСОБА_3 за допомогою системи «Start24», в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.

У вказаних речах та документах містяться відомості, що підтверджують отримання ОСОБА_3 грошових коштів, а також проведення розрахунків та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх, в тому числі судово-почеркознавчої та судово-економічної.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «УкрСіббанк» (МФО 351005) в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено відкриття ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунку №26355535075801в ПАТ «УкрСіббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання слідчого СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова