Court ruling № 55880705, 17.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6903/15

Справа №200/16923/15-к

УХВАЛА

17 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ОСОБА_3 буд сервіс» (ЄДРПОУ 38676920, АДРЕСА_1/1), а саме:

- установчих документів ТОВ «ОСОБА_3 буд сервіс»,

- договорів з ДП «Придніпровська залізниця» за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),

- податкових накладних,

- договорів з субпідрядними організаціями,

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_3 буд сервіс» з ТОВ «Інтер-Технологія», ТОВ «Магнум Сервіс», ТОВ «Ерідан 2 Плюс», ТОВ «Біатек», ТОВ «Дніпротехноком»,

- особових справ співробітників ТОВ «ОСОБА_3 буд сервіс», які були працевлаштовані в ТОВ «ОСОБА_3 буд сервіс» протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ «ОСОБА_3 буд сервіс» та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ «ОСОБА_3 буд сервіс»;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «ОСОБА_3 буд сервіс»;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП «Придніпровська залізниця»;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП «Придніпровська залізниця» за період 2013-2014 роки;

- компютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до клопотання слідчого, 24.12.2013 року між ДП «Придніпровська залізниця» (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Містбудремонт» (підрядник) в особі ОСОБА_3 укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік Самарчук і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ «Містбудремонт» ОСОБА_3 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ «Укрпромплюс» договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Лакшері інвест» договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Технік-ТРК» договір № 04/1-14/ОСОБА_3 від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Формула Профіт» договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Дніпротехноком» договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Мані-Тайм» договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Сефт Плюс» договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ «Регіон прайс» договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ферумтрейд» договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Аксон Актив» договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Ліга Рост» договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ «Експо-пасаж» договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ «Містбудремонт» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Ферумтрейд» в особі директора ОСОБА_5, ТОВ «Ферумтрейд» відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ «Містбудремонт» на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ «Ферумтрейд» ОСОБА_5 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ «Містбудремонт» не підтримував, договорів не укладав.

Встановлено, що вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Крім цього, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ДП «Придніпровська залізниця» у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс» на виконання робіт. При цьому ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс» для виконання вказаних робіт залучало наступні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Інтер-Технологія», ТОВ «Магнум Сервіс», ТОВ «Ерідан 2 Плюс», ТОВ «Біатек», ТОВ «Дніпротехноком». До реєстрації та фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні особи, які мають також відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрпромплюс»; ТОВ «Лакшеріінвест»; ТОВ «Техник-ТРК»; «Формула Профіт»; ТОВ «Дніпротехноком»; ТОВ «Мані-Тайм»; ТОВ «Сефт Плюс»; ТОВ «Регіон прайс»; ТОВ «Ферумтрейд»; ТОВ «Аксон Актив»; ТОВ «Ліга Рост»; ТОВ «Експо-пасаж». які використовувались в ході виконання державних замовлень ДП «Придніпровська залізниця».

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_5 буд сервіс» (ЄДРПОУ 38676920, АДРЕСА_1/1), надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- установчих документів ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс»,

- договорів з ДП «Придніпровська залізниця» за період 2013-2014 роки, додатків до цих договорів, специфікацій,

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг),

- податкових накладних,

- договорів з субпідрядними організаціями,

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг),

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів,

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту,

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту,

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс» з ТОВ «Інтер-Технологія», ТОВ «Магнум Сервіс», ТОВ «Ерідан 2 Плюс», ТОВ «Біатек», ТОВ «Дніпротехноком»,

- особових справ співробітників ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс», які були працевлаштовані в ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс» протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс» та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс»;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП «Придніпровська залізниця» та ТОВ «ОСОБА_5 буд сервіс»;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП «Придніпровська залізниця»;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП «Придніпровська залізниця» за період 2013-2014 роки;

- компютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова