Court ruling № 55880562, 14.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6751/15

Справа №200/16592/15-к

УХВАЛА

14 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні розпорядника майном ТОВ «Рекуперація свинцю» та арбітражного керуючого ОСОБА_3, а саме: договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ «Веста-Дніпро» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ «Веста Індастріал» та ПАТ «Веста-Дніпро» з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ «Рекуперація свинцю, ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Веста-Індастріал» з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Рекуперація свинцю» щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ «рекуперація свинцю» про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ «Веста Індастріал» і ПАТ «Веста-Дніпро» та інші документи повязані з укладанням вищевказаних документів.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ "Рекуперація свинцю" ЄДРПОУ 35395039, маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ "Веста -Дніпро" та 31.12.2013 уклали договір поруки щодо виконання ТОВ "Веста -Індастріал" зобовязань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013.

Відомості за даним фактом внесені ГУМВС України в Дніпропетровській області до ЄРДР за №42015040000000494 від 22.06.2015 року.

В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ «Рекуперація свинцю» діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав підписали з ПАТ «ВТБ Банк» договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ «Рекуперація свинцю» (справа №904/3781/15) за позовом ПАТ «ВТБ-Банк».

Встановлено, що арбітражним керуючим по вказаній справі про банкрутство призначено ОСОБА_3 у якого знаходяться у володінні оригінали документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Рекуперація свинцю»; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ «Веста-Дніпро» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ «Веста Індастріал» та ПАТ «Веста-Дніпро» з додатковими угодами та актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ «Рекуперація свинцю, ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Веста-Індастріал» з приводу вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Рекуперація свинцю» щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ПАТ «ВТБ Банк» про відступлення прав вимог за вказаними договорами та інші документи повязані з укладанням вищевказаних документів. Дані документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав. Представник розпорядника майном ТОВ «Рекуперація свинцю» та арбітражного керуючого ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні розпорядника майном ТОВ «Рекуперація свинцю» та арбітражного керуючого ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42015040000000494 від 22.06.2015 року задовольнити.

Розпоряднику майном ТОВ «Рекуперація свинцю» та арбітражному керуючому ОСОБА_3 надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

-договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Рекуперація свинцю»;

-договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Рекуперація свинцю»;

-договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ «Веста-Дніпро» та ПАТ «ВТБ Банк» з додатками;

- договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ «Веста Індастріал» та ПАТ «Веста-Дніпро» з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором;

-службової переписка з ТОВ «Рекуперація свинцю, ПАТ «Веста-Дніпро» та ТОВ «Веста-Індастріал» з приводу укладання вказаних договорів;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Рекуперація свинцю» щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013;

-повідомлення ТОВ «Рекуперація свинцю» про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014;

-актів звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ «Веста Індастріал» і ПАТ «Веста-Дніпро».

Строк дії ухвали до 14 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова