Court ruling № 55880546, 12.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6705/15

Справа №200/16489/15-к

УХВАЛА

12 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Ленінського районного суду м. Кіровограда, розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 40, а саме до справи № 405/8124/14-к 1 кп-/405/271/14, а саме висновка акту № 19/11-23-22-05/33708816 від 14.03.14, № 17/11-23-22-04/33708816 від 07.08.2014 висновку судово економічної експертизи № 14/1 від 26.08.14, висновку судово почеркознавчої експертизи № 1536 від 22.08.2014 та свідченнями посадових осіб підприємств ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та ТОВ «Промбезпека».

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000173, за фактами вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи впродовж 2013-2014 років створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств у кількості 59 штук з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобовязань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, відповідно до повідомлення управління Національного банку України в Дніпропетровській області через одне із вказаних підприємств, що має ознаки фіктивності проведено фінансові операції з готівковими коштами на суму понад 2,3 млн. грн., які, відповідно до нормативно-правових актів НБУ визначені як такі, що містять ознаки легалізації і є особливо великим розміром.

Відповідно до Єдиного Державного реєстру судових рішень № 41422164 Ленінським районним судом м. Кіровограда, винесено вирок за справою № 405/8124/14-к 1 кп-/405/271/14 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, вчинене службовою особою підприємства ТОВ «Промбезпека» яка зобовязана їх сплачувати, виготовлення та використання завідомо підроблених документів підприємств у тому числі ТОВ «ОСОБА_3 Компані».

В ході розслідування кримінального провадження №12014000000000173 встановлено, що підприємство ТОВ «ОСОБА_3 Компані» має ознаки фіктивності, що підтверджується матеріалами кримінального провадження в цілому.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Ленінського районного суду м. Кіровограда в судове засідання нре викликався на підставі ч.2 ст. 163 КК Українги.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Ленінського районного суду м. Кіровограда мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судово-економічної експертизи та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Ленінському районному суду м. Кіровограда, розташованого за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 40, надати старшому слідчому старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: до справи № 405/8124/14-к 1 кп-/405/271/14, а саме висновка акту № 19/11-23-22-05/33708816 від 14.03.14, № 17/11-23-22-04/33708816 від 07.08.2014, висновку судово економічної експертизи № 14/1 від 26.08.14, висновку судово почеркознавчої експертизи № 1536 від 22.08.2014 та свідченнями посадових осіб підприємств ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та ТОВ «Промбезпека».

Строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова