Court ruling № 55880540, 12.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/16443/15-к

Провадження № 1-кс/200/6677/15

У Х В А Л А

12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №22015040000000052 від 18.02.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И ЛА:

12 серпня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкін С.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренко І.О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 1Г, право власності за зареєстроване за ТОВ «Діола-Транс», з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які містять дані щодо створення та функціонування «конвертаційних центрів», відкриття фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжних доручень, документів, що свідчать про діяльність «конвертаційних центрів», готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності, печаток та штампів підприємств, особистих документів осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп'ютерної техніки та носів інформації, засобів мобільного та іншого зв'язку, магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій підприємств, інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000052 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (код ЄДРПОУ 38736036, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так, за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та підконтрольні невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування

Встановлено, що офіс «конвертаційного центру», куди після отримання у відділенні ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» доставляються грошові кошти, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 1Г.

За інформацією реєстраційною служби № 42121027, право власності на приміщення нерухомості за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 1Г, зареєстроване за ТОВ «Діола-Транс».

За наявними даними, у приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд.1Г, можуть знаходитись документи, що свідчать про діяльність «конвертаційного центру», готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, печатки та штампи підприємств, особисті документи осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп'ютерна техніка та носії інформації, засоби мобільного та іншого зв'язку, та інші предмети та документи, що є знаряддям злочин, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю необхідним його задовольнити, оскільки є підстави вважати, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд.1Г, можуть знаходитись документи, які свідчать про створення та функціонування «конвертаційних центрів», відкриття фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжні доручення, документи, що свідчать про діяльність «конвертаційних центрів», готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, печатки та штампи підприємств, особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, електронні та магнітні носії інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіна С.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Тюлянкіну С.В. один раз протягом місяця, проведення обшуку у будівлі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, буд. 1Г, право власності за зареєстроване за ТОВ «Діола-Транс», з метою виявлення та вилучення документів, які свідчать про створення та функціонування «конвертаційних центрів», відкриття фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжних доручень, документи, що свідчать про діяльність «конвертаційних центрів», готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності, печаток та штампів підприємств, особистих документів осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, електронних та магнітних носіїв інформації.

Строк дії ухвали - до 12 вересня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова