Court ruling № 55880522, 11.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6652/15

Справа №200/16369/15-к

УХВАЛА

11 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО380269, адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: інформації щодо руху грошових коштів в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на кожний день, по картковому рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - № 5167 9872 0148 9800 за період з 01.05.2014 р. по даний час.

Відповідно до клопотання слідчого, 06.05.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВБКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, мешканець міста Донецька ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров'я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, повязаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовуючи власний автотранспорт, автомобіль НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.

21.07.2015 року у даному кримінальному провадженні, в результаті проведення обшуку у будівлі за адресою: Донецька обл., м.Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12?Б, буловстановлено, що вказана приміщення являє собою несертифіковане складське приміщення для зберігання лікарських засобів, що належать ТОВ «БаДМ». Зокрема, в ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено товаротранспортні та видаткові накладні на транспортування лікарських засобів до м. Донецьк та міст Шахтарськ і Макіївка Донецької області, тобто населених пунктів, що перебувають у зоні окупації та контролю представниками терористичної організації «Донецька народна республіка».

Окрім цього, відповідно до довідки про результати огляду приміщення для зберігання лікарських засобів від 21.07.2015 року, складеної державним інспектором, головним спеціалістом відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів у Донецькій області встановлено, що складське приміщення за адресою: Донецька обл., м.Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12?Б відсутнє в державному реєстрі ліцензіатів на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що є порушенням п.п. 10, п. 1 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ст. 19 розділу VI ЗУ «Про лікарські засоби». Також було встановлено, що зазначене складське приміщення не відповідає санітарно гігієнічним нормам, відсутні умови зберігання зазначених лікарських засобів, режим вологості та температури в приміщенні не регулюється, засоби контролю відсутні.

Допитана в якості свідка 10.08.2015 року ОСОБА_5, керівник ігроленд кафе «Мак Дак» (м. Красноармійськ, м-н. Южний, 12-Б), повідомила, що з жовтня 2014 року і по 21 червня 2015 року надавала ТОВ «БаДМ» (код ЄДРПОУ 31816235, фактично розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд. 2) складське приміщення за вказаною адресою. Жодних договорів про оренду складського приміщення за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, м-н. Южний, 12-Б ТОВ «БаДМ» підписано не було. Оплата за використання складським приміщенням остання отримувала від ТОВ «БаДМ» шляхом перерахування кожного місяця грошових коштів, в сумі 1000,00 грн. на картковий рахунок свого чоловіка ОСОБА_3 - № 5167 9872 0148 9800, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО380269).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО380269, адреса: 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, щодо руху грошових коштів в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на кожний день, по картковому рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - № 5167 9872 0148 9800 за період з 01.05.2014 р. по 11.08.2015 року.

Строк дії ухвали до 11 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова