Court ruling № 55880450, 06.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6402/15

Справа №200/15795/15-к

У Х В А Л А

06 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №26000300000890, що належить ТОВ «Екотрейд» (ЄДРПОУ 32812210) та відкритих у ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку №26000300000890, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу предявлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку №26000300000890: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Відповідно до клопотання слідчого, 13.05.2015 до СВ ДМУ ГУМВС надійшли матеріали СДІМ ВГБ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що на території м. Дніпропетровська функціонують незаконні пункти прийому металобрухту, які здійснюють прийом чорного та кольорового брухту від місцевого населення за готівковий розрахунок без будь-яких дозвільних документів.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040030000306 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 213 КК України.

Так, було установлено, що на території міста Дніпропетровська функціонують пункти прийому металобрухту, у яких приймають брухт чорного лому від населення за ціною 2,5 гривні за 1 кг, а кольорового лому з ціною 75 гривень за 1 кг.

За отриманою інформацією працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області пункти металобрухту у АНД та Індустріального району м. Дніпропетровська функціонують у приватних домоволодіннях, кошти на закупівлю якого надають працівники ТОВ «Екотрейд» (ЄДРПОУ 32812210), що здійснює свою діяльність з оптової торгівлі металобрухтом.

Також установлено, що за адресою реєстрації та зазначених ТОВ «Екотрейд» офіційних пунктів приймання металобрухту зазначене підприємство свою діяльність не здійснює. Зібраний металобрухт з нелегальних пунктів приймання чорного та кольорового металу завозиться на підприємство ТОВ «Промресурссталь-ТМ» та ТОВ «Юста-Тред», що знаходяться на території АСК «Укррічфлот»: м. Дніпропетровськ, вул. Амур Гавань, 11.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на ТОВ «Екотрейд» відкрито поточні рахунки №26000300000890 у ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12015040030000306 від 13.05.2015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Екотрейд», що становить банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У звязку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені №12015040030000306 виникла необхідність у проведенні відповідних експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо поточних рахунків ТОВ «Екотрейд», відкритого у ПАТ «АБ «РАДАБАНК».

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «АБ «РАДАБАНК» в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим зазначено про наявність дозвільних документів на торгівлю металобрухтом у ТОВ «Екотрейд», тому підстав для розкриття банківської таємниці за розрахунковими рахунками останнього не вбачаю.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Д.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова