Court ruling № 55880410, 04.08.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/6143/15

Справа №200/15284/15-к

УХВАЛА

04 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського», розташованого за адресою: м.Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд. 18-б, а саме:

- господарські договори з додатками на придбання металобрухту у ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203);

- платіжні документи та товаро-транспортні накладні до вказаних договорів;

- узагальнену довідку (помісячно) щодо проведення вищевказаних операцій між ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського», ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» (за наступними показниками: реквізити договору; дата проведення операції, обсяг поставки, ціна за тонну металобрухту, загальна вартість), за період з 01.09.2014 року по даний час.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом Управління СБ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №22015040000000051 від 16.02.2015 року про те, що у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ «Реал», ТОВ «Юста Трейд», ТОВ «Арсенал ТС», за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно інформації з Єдиного ліцензійного реєстру України, ПрАТ «Керамет» надано безстрокову ліцензію Міністерством промислової політики України серії АВ № 580886 на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що незаконно придбаний металобрухт, у т.ч. із зони проведення АТО, ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» реалізовує в ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд. 18-б.

Отже, у ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» знаходиться документи щодо придбання у ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» металобрухту, а саме господарські договори з додатками на придбання металобрухту, платіжні документи згідно з вказаними договорами, товаро-транспортні накладні до даних договорів, за період з 01.09.2014 року по даний час.

Документи, які містять інформацію щодо реалізації металобрухту ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» у ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» необхідні для проведення податкових перевірок, порівняння з даними, отриманими в ході досудового розслідування, розрахування нанесених державі збитків та вжиття заходів щодо їх усунення.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у звязку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського», розташованого за адресою: м.Дніпродзержинськ, вул. Кірова, буд. 18-б надати слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- господарські договори з додатками на придбання металобрухту у ПрАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852) та ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203);

- платіжні документи та товаро-транспортні накладні до вказаних договорів;

- узагальнену довідку (помісячно) щодо проведення вищевказаних операцій між ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського», ПрАТ «Керамет» та ТОВ «Інтеграл» (за наступними показниками: реквізити договору; дата проведення операції, обсяг поставки, ціна за тонну металобрухту, загальна вартість), за період з 01.09.2014 року по 04.08.2015 року.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова