Court ruling № 55880334, 09.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Провадження №1-кс/200/5277/15

Справа №200/13679/15-к

УХВАЛА

07 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26009001321449 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26009001321449.

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26008001339539 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26008001339539.

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26009001321450 у період з 01.10.2014 року по теперішній період часу.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26009001321450.

Відповідно до клопотання слідчого, Слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.10.2014 року за №42014040160000041, за повідомленням відділу захисту національної державності Управління про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В." від 26.09.2014.

Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ «Інтерлізінвест», розташованого за адресою: вул. Оскольська, 31 в м. Києві, увійшли невстановлені особи, які предявили директору ТОВ «Інтерлізінвест» ОСОБА_3 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ «Інтерлізінвест» являється ОСОБА_4 та повідомили про зміну власника компанії.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 показав, що до діяльності ТОВ «Інтерлізінвест» він ніякого відношення не має, будь-які документи повязані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.

Також встановлено, що у грудні 2014 року невстановлені особи із застосуванням підроблених установчих документів здійснили зміну державної реєстрації ТОВ КУА "ПАРАНГОН" в реєстраційній службі Дніпродзержинського міського управління юстиції в Дніпропетровській області.

Крім того встановлено, що у період вересня-жовтня 2014 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м.Дніпродзержинськ, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ «Інтерлізінвест» (ЄРДПОУ 33442626), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність «ОСОБА_5В.» (Нідерланди) та ТОВ «КУА «Парангон», що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.

Таким чином, встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест», основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства, а також грошовими коштами розташованими у банківських установах.

Крім того встановлено, що ТОВ «Інтерлізінвест» (код ЄДРПОУ 33442626) має банківські рахунки у №№26009001321449, 26008001339539, 26009001321450 відкриті у ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), які на даний час використовуються невстановленими особами, які заволоділи майном компанії ТОВ «Інтерлізінвест».

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «Універсал БАНК» (МФО 322001, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26009001321449 у період з 01.10.2014 року по 07.07.2015 року.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26009001321449.

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26008001339539 у період з 01.10.2014 року по 07.07.2015 року.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26008001339539.

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26009001321450 у період з 01.10.2014 року по 07.07.2015 року.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26009001321450.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова