Court ruling № 55878723, 16.02.2016, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2953/16-к

провадження № 1-кс/753/805/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. за участю слідчого Острик М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Острик М.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32015100020000136,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Острик М.М. за погодженням з процесуальним керівником звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять інформацію про абонента, якому надавалась ІР-адреси 89.19.105.245(10.02.2016 о 13:41:08;14:04:00 за Київським часом; 08.02.2016 о 15:19:49; 15:20:06 за Київським часом; 03.02.2016 о 13:52:56; 14:35:52; 17:08:39 за Київським часом; 29.12.2015 о 15:42:04; 16:45:56 за Київським часом; 19.11.2015 15:24:34 за Київським часом), що перебувають у володінні оператора зв'язку ФОП ОСОБА_3

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим Острик М.М. розслідується кримінальне провадження № 32015100020000136, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим рослідуванням встановлено, що службові особи ТДВ «Укрліфтсервіс» в період 2013-2014 років при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Дрім Білдінг» (код 38913080), ТОВ «БЦ «Спектр» (код 38703739), ТОВ «НВП «Форчин» (код 21590945), ТОВ «Гермес сервіс плюс» (код 38619527), ТОВ «Юніт-Л» (код 32423953), ТОВ «Брокбудкепітал» (код 37450960), ТОВ «Ді-Некс» (код 37922377), ТОВ «Екодит» (код 36958313), ТОВ «Еко-Сервіс» (код 32155487) завищили податковий кредит та ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 140 820, 25 грн.

Клопотання мотивоване тим, що електронна звітність ТДВ «Укрліфтсервіс» надходить з ІР-адреси 89.19.105.245, яка належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3, і інформація про абонента, який користувався вищевказаною ІР-адресою, має значення для досудового розслідування.

З огляду на те, що існує загроза знищення або підроблення документів, ФОП ОСОБА_3 до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про несплату податків ТДВ «Укрліфтсервіс» підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, зокрема актом перевірки від 25 серпня 2015 р. № 4933/2651-2205/05472637 про результати планової виїзної документальної перевірки ТДВ «Укрліфтсервіс».

Згідно з даними протоколу огляду податкової звітності ТДВ «Укрліфтсервіс» користується ІР-адресою 89.19.105.245, яка надається оператором зв'язку ФОП ОСОБА_3

Орган досудового розслідування звертався до ФОП ОСОБА_3 із запитом про надання інформації щодо абонента, який користується зазначеною ІР-адресою, проте оператор зв'язку відмовив у задоволенні запиту пославшись на порушення процедури звернення.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ФОП ОСОБА_3 знаходиться охоронювана законом інформація про телекомунікаційні послуги, яка має значення для досудового розслідування, вказана інформація може бути використана як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Острик М.М. задовольнити.

Зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Острик М.М. або співробітникам оперативного підрозділу за її дорученням тимчасовий доступ до договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які містять інформацію про абонента, якому надавалася ІР-адреса 89.19.105.245(10.02.2016 о 13:41:08;14:04:00 за Київським часом; 08.02.2016 о 15:19:49; 15:20:06 за Київським часом; 03.02.2016 о 13:52:56; 14:35:52; 17:08:39 за Київським часом; 29.12.2015 о 15:42:04; 16:45:56 за Київським часом; 19.11.2015 15:24:34 за Київським часом), з можливістю вилучення відповідних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити ФОП ОСОБА_3 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: