Court ruling № 55878121, 09.04.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/4064/15к

Провадження 1кс/712/1696/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення

м. Черкаси 09 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Кривенка В.В., старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, яке погоджено начальником відділу управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ ПУМБ, МФО № 334851.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015250000000011 за фактом вчинення службовими особами ПП Сев-Сервіс 2000 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП Сев-Сервіс 2000 (м. Черкаси, код за ЄДРПОУ 31078365), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із відділами освіти Шполянської, Смілянської і Чорнобаївської РДА Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області камяне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП Сев-Сервіс 2000 з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю камяного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, ОСОБА_3 Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, ОСОБА_3 Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП Сев-Сервіс 2000, код у ЄДРПОУ 31078365, що на той час мало назву ПВКФ Сев-Сервіс 2000, здійснювало закупівлю камяного вугілля у ПП Пік-Трейд, код у ЄДРПОУ 34773315, юридична адреса: АДРЕСА_1. Так, грошові кошти за вищевказане камяне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ Сев-Сервіс 2000 № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ ОСОБА_4 ОСОБА_1 (МФО 3808805) на банківський рахунок ПП Пік-Трейд № 26006962487414, відкритому в ПАТ ПУМБ, МФО № 334851.

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ПП Пік-Трейд № 26006962487414 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству встановити у кого саме і по якій ціні ПП Пік-Трейд закупило камяне вугілля, яке у подальшому було перепродано ПВКФ Сев-Сервіс 2000, а також інші важливі обставини, які можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 N 2121-III документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче отримати слідчий, становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст. 62 вказаного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження № 22015250000000011, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ ПУМБ, МФО № 334851 речей і документів, а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № 26006962487414, що належить ПП Пік-Трейд, код у ЄДРПОУ 34773315, юридична адреса: АДРЕСА_1.;

- копій документів, що стали підставою для відкриття належного ПП Пік-Трейд № 26006962487414;

- копій документів щодо зняття з розрахункового рахунку № 26006962487414 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.

Надати можливість вилучити вищезазначені документи у приміщенні відділення № 2 ПУМБ в м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ ПУМБ, покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: