Court ruling № 55877836, 24.03.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/3078/15-к

Провадження № 1-кс/712/1243/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 23 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А., при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000091 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції Старовойтовим А.В., і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Старовойтов А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32013250000000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Хлібна Нива" (код ЄДРПОУ 32480414), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Хлібна Нива" (код ЄДРПОУ 32480414), які протягом 2008 - 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "Дім Пива" (код ЄДРПОУ 31750777), ТОВ "Ен Ве Ка Груп" (код ЄДРПОУ 35296418), ТОВ "Екосвіт Україна" (код ЄДРПОУ 37119024), ТОВ "Венс Транс Континент Проект" (код ЄДРПОУ 37640909), ТОВ "Винбарел" (код ЄДРПОУ 34901878), ТОВ "Олімпія будсервіс" (код ЄДРПОУ 34427991), ТОВ "Автобудсервіс плюс" (код ЄДРПОУ 36991256), ТОВ "Компанія "Будівництво і реконструкція" (код ЄДРПОУ 34817645), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ "Хлібна Нива" (код ЄДРПОУ 32480414) зареєстроване за адресою: Черкаська обл., Кам'янський район, с.Косарі, вул. Кірова, буд. 1, а отже звіти підприємства про виробничо-господарську діяльність знаходяться в Головному управлінні статистики у Черкаській області.

Відповідно до ст. 21 ЗУ "Про державну статистику" первинні дані, отримані органами державної статистики від респондента під час проведення статистичних спостережень є конфіденційною інформацією та можуть бути поширені тільки відповідно до ч. 5 ст. 131, ст.ст. 159-166 КПК України.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з'ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та його документального підтвердження на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної (особової) справи та звітності ТОВ "Хлібна Нива" (код ЄДРПОУ 32480414) стосовно кількості та виду виготовленої і реалізованої лікеро-горілчаної продукції за період з 01.01.2009 по 31.12.2014, які на даний час перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Черкаській області.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника Головного управління статистики у Черкаській області, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Старовойтов А.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В. та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а у разі їх відсутності завірені належним чином копії) документів реєстраційної (особової) справи та всіх статистичних звітів ТОВ "Хлібна Нива" (код ЄДРПОУ 32480414), в т.ч. звітів стосовно кількості та виду виготовленої і реалізованої лікеро-горілчаної продукції виробництва ТОВ "Хлібна Нива", балансу підприємства (звіту про фінансовий стан) за період з 01.01.2009 по 31.12.2014, які на даний час перебувають у володінні службових осіб Головного управління статистики у Черкаській області.

Дана ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами Головного управління статистики у Черкаській області, в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В., або на особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: