Court ruling № 55873725, 09.10.2015, Ovruch District Court of Zhytomyr Oblast

Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/3529/15-к

Кримінальне

провадження

№ 12015060250000753

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.10.2015 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області Кулініч Я.В., секретар судового засідання Шалига А.Ю., за участю: сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_1, представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не зявилась, розглянула клопотання старшого слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Овруцької міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ «ПриватБанк» роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: - документів про відкриття та оформлення розрахункового рахунку № 2600 6054 3297 40 (МФО 328704, ЕДРПОУ 39818774), на який ОСОБА_3, були перераховані грошові кошти; - виписки по розрахунковому рахунку № 2600 6054 3297 40 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704, ЕДРПОУ 39818774) із обовязковим вказування призначення платежу, руху та місця і спосіб отримання грошових коштів, за період з 06 години 00 хвилин 17 серпня 2015 року по час надання інформації, з метою встановлення особи одержувача грошових коштів, місця її знаходження та перевірки умислу, у кримінальному провадженні №12015060250000753 від 09.09.2015 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по якому Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015060250000753, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю шляхом отримання та вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» засвідчених належним чином роздруківок наступних документів: документів про відкриття та оформлення розрахункового рахунку № 2600 6054 3297 40 (МФО 328704, ЕДРПОУ 39818774), на який ОСОБА_3, були перераховані грошові кошти; - виписки по розрахунковому рахунку № 2600 6054 3297 40 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 328704, ЕДРПОУ 39818774) із обовязковим вказування призначення платежу, руху та місця і спосіб отримання грошових коштів, за період з 06 години 00 хвилин 17 серпня 2015 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «09» листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я. В. Кулініч