Court ruling № 55845123, 15.02.2016, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кп/759/237/16 ун. № 759/1678/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Бандури І.С.,

при секретарі - Поморянській О.М.,

сторони кримінального провадження: прокурор Коваль Р.В., захисник ОСОБА_1, обвинувачений ОСОБА_2; провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання та розглянувши клопотання прокурора прокуратури Київської області Коваля Р.В. про звільнення від кримінальної відповідальності за матеріалами досудового розслідування № 32014110000000047 відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Оратів Ілліницького району Вінницької області, українця, громадянина України, освіта неповна середня, одруженого, працюючого водієм у ФОП ОСОБА_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, не судимого; за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 у невстановлений час, в невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою, яка запропонувала останньому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме створити суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Анвір груп» в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_2 погодився.

ОСОБА_2 згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Анвір груп» код за ЄДРПОУ 38441936 (далі ТОВ «Анвір груп»).

Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади, як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2, взяв участь у його створені (реєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані, ОСОБА_2, відповідно до розробленого злочинного плану, повинен сприяти - надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по реєстрації фіктивного підприємства - ТОВ «Анвір груп».

У свою чергу, невстановлена слідством особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну реєстрацію, а також надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

13 листопада 2012 року в невстановленому місці ОСОБА_2 на прохання невстановленої слідством особи підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Анвір груп» відповідно до якого ОСОБА_2 було призначено директором ТОВ «Анвір груп» та прийнято рішення про затвердження статуту ТОВ «Анвір груп» та проведення державної реєстрації ТОВ «Анвір груп».

Того ж дня, 13 листопада 2012 року ОСОБА_2 на прохання невстановлених слідством осіб в невстановленому місці у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (здійснюючи свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2), надав свої паспортні дані (серія НОМЕР_2, виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУРУ МВС України в Київській області 19 вересня 1995 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та підписав статут підприємства ТОВ «Анвір груп».

У подальшому, ОСОБА_2, на прохання невстановлених слідством осіб, за винагороду, надав статут ТОВ «Анвір груп» підписаний особисто ОСОБА_2 та свої паспортні дані з метою використання останніми суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Анвір груп», як засіб ухилення від сплати податків.

В свою чергу, не встановленні слідством особи, 15 листопада 2012 року подали до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, форму 1 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи підписану особисто ОСОБА_2

Так, шляхом подачі копії статуту ТОВ «Анвір груп» підписаного ОСОБА_2 та інших установчих документів до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, 15 листопада 2012 року було зареєстровано юридичну особу ТОВ «Анвір груп» за № 10721020000028211 та присвоєно код єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій 38441936.

Вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією ТОВ «Анвір груп», як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи - ТОВ «Анвір груп».

Продовжуючи злочинну діяльність невстановлені особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_2, шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств. Окрім цього невстановлені слідством особи складати та подавали від імені ОСОБА_2 документи податкової звітності до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Верховинна 9.

02.02.2016 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Київської області Коваля Р.В. про звільнення від кримінальної відповідальності за матеріалами досудового розслідування № 32014110000000047 відносно ОСОБА_2 про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.

Прокурор підтримав подане клопотання, захисник та обвинувачений просили задовольнити вказане клопотання та звільнити обвинуваченого ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

З'ясувавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачений ОСОБА_2 звільненню від кримінальної відповідальності, на підставі наступного.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Виходячи з фактичних обставин, які викладені в обвинувальному акті, клопотанні обвинуваченого, події кримінальних правопорушень, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, мав місце 13.11.2012, відтак на даний час сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України трьохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого ОСОБА_6 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 32014110000000047 відносно ОСОБА_2 ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази по справі, а саме: документи, зазначені в описі до протоколу тимчасового доступу до речей та документів та протоколі огляду від 10.11.2015, що знаходяться при матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення.

СУДДЯ: