Court ruling № 55844875, 10.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5754/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Мірковець Д.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковець Д.М., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000349, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства "Прогресфарм" (Україна, код 33137689) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об'єднаних Арабських Еміратах "DENI & HEMI FZ LLC" з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійської фармацевтичної компанії «Сipla Ltd», а також антибактеріальних засобів виробництва індійської компанії «Cadila Pharmaceuticals Limited», які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Досудовим слідством установлено, що у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» (Харків, Україна, код 25182226) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії «Euro Lifecare Ltd» (London, United Kingdom, company number 4351875) з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів широкого асортименту, зареєстрованих в Україні під торговельною маркою "Euro Lifecare", виробництва щонайменше 12 індійських фармацевтичних компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США, та, як наслідок, завищено суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 25,5 млн. грн.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковцю Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ (із можливістю ознайомитись та зробити копії) до речей і документів ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 41), а саме:

1. Матеріалів (актів та довідок з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок ТОВ «КОНАРК ІНТЕЛМЕД» (код 25182226) за період діяльності з 01.11.2010 по грудень 2015 року.

2. Податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками за 2011-2015 роки та уточнюючі розрахунки до них.

3. Звіти про контрольовані операції з додатками за 2012-2015 роки.

4. Юридичну (реєстраційну) справу платника податків ТОВ «КОНАРК ІНТЕЛМЕД» (код 25182226).

5. Відомості про осіб, які отримують доходи на ТОВ «КОНАРК ІНТЕЛМЕД» (код 25182226) із зазначенням сум доходів за період з 01.01.2011 по грудень 2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/5754/15-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Мірковець Д.М.

Копія - ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області

Виконавець: Цокол Л.І. 10.02.2016