Court ruling № 55841609, 11.06.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 11.06.2015 Справа № 554/7458/15-к

Провадження № 1-КС/554/3586/2015

УХВАЛА

Іменем України

11.06.2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2В звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС Україні в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні N 12014170010000608 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2015 року до прокуратур* Полтавської області звернувся директор ТОВ «Кіаксар» ОСОБА_3, з письмовим повідомленнях про вчинення відносно ТОВ «Кіаксар» кримінального правопорушення. Так, встановлено, ще ? 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (покупець) в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Амарант> (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір поставки №200301, згідж якого ТОВ «Амарант» до 20.09.2014 року зобовязувалось поставити ТОВ «Кіаксар» урожай со 2014 року в кількості 2 2.00 тон, на загальну суму 5 280 000 грн.. Для забеспечення виконання зобовязань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладен трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ «Амарант» став ОСОБА_4 ПОСП «Батьківщина» та ТОВ «Ранок», крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксарх (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Амарант» (заставодавець) в особ директора ОСОБА_4 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю буле передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5 000 тон, вартістю 10 000 00( грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Кіаксар» засвідчувалась у подвійню складських свідоцтвах від 20.03.2014 серії АБ №036581 та від 20.03.2014 серії АБ №085135, згідне якого врожай сої в кількості 5 000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОЕ «Амарант» директором якого являється ОСОБА_5, які розташовані за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а та Полтавська область Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя ОСОБА_6, 1.

В подальшому, ТОВ «Амарант» своїх зобовязань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Кіаксар» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Кіаксар» на звернень стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5 000 тон), але при перевірці відомостей р державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, ще зберігаються у ТОВ «Кіаксар» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя. яка повинне зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвам!- загальною кількістю 5 000 тон, власником якого є ТОВ «Кіаксар» відсутнє.

14.03.2015були проведені обшуки офісних та складських приміщень ТОВ «Амарант», але знайти та вилучити необхідні документи не виявилося можливим.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документін щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Кіаксар» та ТОВ «Амарант», як винаходяться у володінні у ТОВ «Кіаксар», що за адресою: Київська область, м. Вишгород. вуя Кургузова, 11-а, кв. 156, які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи яка підписувала дог овори, рахунки на оплату, видаткові накладні, складські квитанції на зерно та акта приймання-передачі, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених

обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ТОВ «Кіаксар». що : адресою:Київська область, АДРЕСА_1.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні документи. які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Амарант» та ТО «Кіаксар», тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні ТО «Кіаксар», що за адресою: АДРЕСА_2. і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливе довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий клопотання підтримала. Представники ТОВ «Кіаксар», у володінні яких знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а; у судове засідання не зявилися. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотань розглянуто за їх відсутності.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документі

можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчий суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання : участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні як знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття : судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин а« неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документі якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав

вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції

ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмку оригіналів документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської діяльності м: ТОВ «Амарант» та ТОВ «Кіаксар», які перебувають у володінні ТОВ «Кіаксар» (код ЄДРПС 34586949) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 Зобовязати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 предявити представнику ТОВ «Кіаксар», оригінал ухвали про тимчасовий доступ , речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документ на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко