Court ruling № 55838490, 11.02.2016, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/2243/16-к

1-кс/295/773/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

за участі: секретаря Слончак А.С., слідчого Левкової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні №12015060020005881, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1,погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 27.11.2015 року до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що в період часу з 14.00 год 25.11.2015 року до 14.50 години 26.11.2015 року невідома особа під приводом продажу метало арматури, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 49700,00 грн., що належать ОСОБА_3, чим спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були перераховані за наступними реквізитами: отримувач ТОВ «ГК«МЕТАЛБУДІНВЕСТ», ЄДРПОУ 38983383 на рахунок №26007424535 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Лескова 9. 06.01.2016 року згідно Ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 05.01.2016 було проведено виїмку документів (рух коштів по рахунку 26007424535) та встановлено, що грошові кошти, які надійшли від ОСОБА_3 на користь ТОВ «ГК«МЕТАЛБУДІНВЕСТ», в подальшому були перераховані на транзитний рахунок НОМЕР_1 АТ «Райффайзен банк Аваль» для подальшого перерахування на карткові рахунки в сумі 14800,00 грн. згідно відомості № 52 від 25.11.2015 року та в сумі 34500,00 грн. згідно відомості № 53 від 26.11.2015 року.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Лескова 9, а саме: 1) до інформації про осіб, які мають право розпоряджатися банківським рахунком № 26007424535, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, копії сертифікатів відкритих ключів ЕЦП для роботи через систему інтернет-банкінг, тощо, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого та другого розпорядчих підписів шляхом вилучення останніх на паперовому носії, 2) до відомостей № 52 від 25.11.2015 року та № 53 від 26.11.2015 року, на підставі яких було здійснення перерахування грошових коштів з транзитного рахунку НОМЕР_1 на зарплатні картки ТОВ «ГК«МЕТАЛБУДІНВЕСТ» шляхом вилучення останніх на паперовому та електронному носії, 3) до копій паспортних даних осіб, зазначених у відомостях № 52 від 25.11.2015 року та № 53 від 26.11.2015 року, шляхом вилучення останніх на паперовому носії.

Заслухавши учасника судового провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області старшому слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУНП ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам поліції України тимчасовий доступ банківської документації з можливістю її вилучення на паперових та електронних носіях, яка знаходиться у володіння АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Лескова 9, а саме:

- інформації про осіб, які мають право розпоряджатися банківським рахунком № 26007424535, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, копії сертифікатів відкритих ключів ЕЦП для роботи через систему інтернет-банкінг, тощо, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які мають право першого та другого розпорядчих підписів;

- відомостей № 52 від 25.11.2015 року та № 53 від 26.11.2015 р., на підставі яких було здійснення перерахування грошових коштів з транзитного рахунку НОМЕР_1 на зарплатні картки ТОВ «ГК«МЕТАЛБУДІНВЕСТ»;

- копій паспортних даних осіб, зазначених у відомостях № 52 від 25.11.2015 року та № 53 від 26.11.2015 року.

Строк дії ухвали визначити до 11 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова