Court ruling № 55830331, 15.02.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/2038/16-к

н/п 1-кс/640/1089/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Сморшко О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000033 від 14.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій,які містять банківську таємницю,що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташованій за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, які відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 01.01.2015 року по 14.01.2016 року по рахунках ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126, а саме:

- карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12016220000000033 від 14.01.2016 за фактом того, що протягом 2015 року службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду субєктів господарювання сектору економіки міста Харкова та Харківської області, які мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти субєкту господарювання ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126. Під час проведення слідчих дій, був допитаний директор підприємства, якого вказано у податковій звітності за вищевказаний період, який пояснив, що документи бухгалтерського та податкового обліку з КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 не підписував, фінансово-господарські взаємовідносини не здійснював. Вищевказане вказує на ознаки фіктивності здійснення підприємницької діяльності, а саме без мети здійснення реальної господарської діяльності, для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, після чого, отримані від КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 грошові кошти, групою осіб знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаного підприємства, а також через рахунки інших підприємств та осіб.

На даний час виникла необхідність дослідження документів ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 по фінансово-господарським, банківським операціям з КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 за період з 01.01.2015 по 14.01.2015.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно податкового обліку ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час має (відкриті) або мала (закриті) наступні банківські рахунки в: АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805, р/р №26005470945, р/р №26002476209.

Враховуючи вищевикладене з метою підтвердження або спростування факту перерахування КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936 на розрахункові рахунки ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 грошових коштів, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення обставин, осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, з метою забезпечення повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000033 від 14.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9,надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 01.01.2015 року по 14.01.2016 року по рахунках ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126, а саме:

- карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме до речей і документів, які відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів у період з 01.01.2015 року по 14.01.2016 року по рахунках ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126, а саме:

- карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2016 року.

Розяснити АТ «ОСОБА_3 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.