Court ruling № 55825645, 25.12.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7003/2015

Справа № 428/13271/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22015130000000398 від 03.08.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2015 року до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно.

У клопотанні слідчого зазначено, що на початку 2015 року у приватного підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) виник злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом завищення обємів підрядних робіт з наступною легалізацією протиправно отриманих коштів шляхом складання підробленої первинної бухгалтерської документації.

Реалізуючи свої злочинні наміри, 18 березня 2015 року ОСОБА_4 укладений договорів № 180315 з ДП «Луганський облавтодор» про надання останньому транспортних послуг загальною вартістю 1 млн. грн.

Протягом березня-червня поточного року ОСОБА_4, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на надання вищезазначеного виду послуг, а також технічної можливості (відсутність спеціалізованого рухомого складу), на підставі складених ним «актів приймання-передачі наданих послуг» отримував від ДП «Луганський облавтодор» у якості оплати за вищевказаним договором грошові кошти. Частину з них ОСОБА_4 перераховував субпідрядним організаціям - перевізникам у якості сплати за фактично надані послуги, а залишок коштів, створений за рахунок не надання цих послуг, а також штучного завищення їх вартості та обємів, списував зі свого банківського рахунку на користь субєктів господарювання - «повязаних осіб». З метою надання цим коштам легального походження, від підконтрольних ОСОБА_4 комерційних структур складалися підроблені первинні бухгалтерські документи, якими приховувалися розрахунки по безтоварним операціям, подвійні оплати за отримані товарно-матеріальні цінності тощо. В подальшому отримані безготівкові кошти переводилися у готівку та привласнювалися ОСОБА_4 Внаслідок скоєння вказаних протиправних дій ОСОБА_4 незаконно заволодів державними коштами у сумі понад 200 тис. грн. та безпідставно сформований податковий кредит з ПДВ шляхом віднесення до нього зазначених витрат.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 протягом 2015 року організували укладання між підконтрольним їм ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707, м. Лисичанськ, вул. Павлика Морозова, буд. 50-а) та низкою державних підприємств та установ Луганської області договорів на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) обєктів інфраструктури на території Луганської області, а саме: капітального ремонту Смолянинівської амбулаторії сімейного лікаря за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко, 1-а, на суму 906 тис. грн., реконструкцію сільського будинку культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району на суму 752 тис. грн. та інших обєктів.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 планують привласнити частину бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт. Так, більшість будівельних робіт здійснюють не кваліфіковані працівники, які офіційно не зареєстровані на ПП «Листехносервіс», будівельні матеріали закуповуються за готівкові кошти, оподаткування вказаних ТМЦ та отримання готівкових коштів здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) в ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614) відкрито банківський рахунок № 26000000003920.

Грошові кошти, які зберігаються на рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26000000003920 відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614), є предметом вказаного кримінального правопорушення, що дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані грошові кошти, що зберігаються на рахунку ФОП ОСОБА_4, необхідно накласти арешт з метою недопущення настання ризиків у вигляді відчуження грошових коштів з метою уникнення відповідальності.

У клопотанні слідчого ставиться питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26000000003920 відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614).

Перевіривши надані органом досудового розслідування матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, що грошові кошти, які зберігаються на рахунку ФОП ОСОБА_4 є предметом вказаного кримінального правопорушення, а також те, що арешт грошових коштів позбавить можливості підозрюваного розпоряджатися ними з метою уникнення матеріальної відповідальності, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26000000003920, відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575), що розташований за адресою: вулиця Пушкінська, 42/4, м. Київ, 01004, Україна.

Зобовязати ПАТ «Креді ОСОБА_6» (МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575) надати інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 26000000003920 на паперовому носії із зазначенням суми та видів валют на момент накладення арешту.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський