Court ruling № 55825511, 29.12.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7044/2015

Справа № 428/13351/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з кінця 2014 року по теперішній час на території м. Сєвєродонецька Луганської області організовано діяльність конвертаційного центру, одним з керівників якого являється ОСОБА_3 Вказана особа, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створила низку комерційних підприємств, а саме: шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої ім'я підприємства: TOB «Фокс-Трейд» (код 39734197, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), TOB «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10), TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2), TOB «Стимоіл-Компані» (код 39829000, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, будинок 21, офіс 4) та TOB «Фороил-ЛТД» (код 39919303, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 5). Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2) було зареєстровано та отримало Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13), де знаходяться оригінали документів, на підставі яких було проведено державну реєстрацію.

Таким чином, у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, розташованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, знаходяться оригінали документів, на підставі яких було зареєстровано TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359) та видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, а у випадку відсутності оригіналів - їх копії, що містять дані про вказану юридичну особу, а саме: реєстраційна справа TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359).

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до зазначеної реєстраційної справи TOB «АТ-Пеликан» (код 39868359), яка знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні було встановлено, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження 42015130370000024 від 28.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та ч.1 ст.205 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що матеріали клопотання містять достатньо підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, оскільки без цих документів неможливо іншим способом довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 37, 218, 131-132, 159, 163 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Сєвєродонецького міського управління юстиції, який знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів-їх копій, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, буд.21, офіс 2).

Строк дії ухвали становить один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський