Court ruling № 55822696, 16.02.2016, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.02.16р. Справа № 904/8455/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1", м. Київ

до Відповідача-1: Компанії "ФЕРОВ ЛІМІТЕД" ("FEROV LIMITED"), м. Нікосія, Республіка Кіпр

Відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "МОДЕРН БІЗНЕС", м. Дніпропетровськ

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на боці Відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю "АПК АГРОІНТЕР" м. Київ

Третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на боці Відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСІМАГРОКОМ", м. Київ

про звернення стягнення на предмет застави у сумі 1 031 080,00 грн. за договором застави корпоративних прав №КП-КІЕ-22/1 від 18.07.2014р. та договором застави майнових прав № 299-ЗМП/2 від 27.02.2015р

Суддя Назаренко Н.Г.

Секретар судового засідання Гриценко І.О.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_2 представник - дов. б/н від 30.07.2015р.

Від позивача: ОСОБА_3 представник - дов. б/н від 24.03.2015р.

Від відповідача - 1: не з'явився

Від відповідача - 2: не з'явився

Від третьої особи -1: ОСОБА_4, представник - дов. б/н від 04.01.2016р.

Від третьої особи -2: ОСОБА_5 Витяг із ЄДР від 16.02.2016р. керівник (ліквідатор)

За участю вільного слухача ОСОБА_6 паспорт серії АО № 218656 виданий Красногвардійським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1" звернулося до господарського суду з позовом в якому просить:

1.В рахунок часткового погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю АПК АГРОІНТЕР (код ЄДРПОУ 33097327) за Кредитним договором №299-КД від 19.07.2011 (із змінами та доповненнями) за основною сумою кредиту, наданого в доларах США, в розмірі 8 400 000,00 дол. США звернути стягнення на Предмет застави за Договором застави корпоративних прав №КП-КІЕ-22/1 від 18.07.2014 (із змінами та доповненнями), що належить Компанії ФЕРОВ ЛІМІТЕД ("FEROV LIMITED"), а саме:

- частку (долю) в статутному капіталі Товариство з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405), що складає 74% від розміру статутного капіталу ТОВ ЕКСІМАГРОКОМ, який становить 42 000,00 гривень, а також належні Заставодавцю корпоративні (майнові) права, пов'язані з правом власності Компанії ФЕРОВ ЛІМІТЕД ("FEROV LIMITED") на вищевказану частку в статутному капіталі ТОВ ЕКСІМАГРОКОМ, з володіння якою витікають правомочності на управління ТОВ ЕКСІМАГРОКОМ, отримання певної частки прибутку (дивідендів) ТОВ ЕКСІМАГРОКОМ та активів у разі ліквідації останнього відповідно до закону, а також інші права, передбачені законодавством України та статутними документами ТОВ ЕКСІМАГРОКОМ, шляхом набуття Публічним акціонерним товариством ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) права власності на частку (долю) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405; місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 2, офіс 405), що складає 74% від розміру статутного капіталу ТОВ ЕКСІМАГРОКОМ, за номінальною вартістю 31 080,00 гривень.

Визнати за Публічним акціонерним товариством ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) право власності на частку (долю) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405; місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 2, офіс 405), що складає 74% від розміру статутного капіталу ТОВ ЕКСІМАГРОКОМ, номінальною вартістю 31 080,00 гривень.

2. В рахунок часткового погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю АПК АГРОІНТЕР (код ЄДРПОУ 33097327) за Кредитним договором №299-КД від 19.07.2011 (із змінами та доповненнями) за основною сумою кредиту, наданого в доларах США, в розмірі 8 400 000,00 дол. США звернути стягнення в межах суми 1 000 000,00 грн. на Предмет застави за Договором застави майнових прав № 299-ЗМП/2 від 27.02.2015, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю МОДЕРН БІЗНЕС (код ЄДРПОУ 39223909; місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Калинова, будинок 25-27) шляхом визнання права вимоги на отримання грошових коштів за Контрактом поставки №01/01/5104 від 01.01.2015 за Публічним акціонерним товариством ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

У судовому засіданні 20.10.2015р. позивач надав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просив призначити по справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- яка дійсна ринкова вартість 100% в статутному Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, офіс 405) на найближчу звітну дату;

- яка дійсна ринкова вартість частки Компанії ФЕРОВ ЛІМІТЕД ("FEROV LIMITED", Республіка Кіпр, місто Нікосія, 2035, район Строволос, вул. Ставру, 56, кв./офіс 104) в розмірі 74% в статутному Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, офіс 405) на найближчу звітну дату.

Ухвалою господарського суду від 20.10.2015 року у справі призначено судову експертизу, ухвалою від тієї ж дати провадження у справі зупинено.

Проведення судової експертизи доручено Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

15.01.2016р. справа №904/8455/15 повернулась до господарського суду Дніпропетровської області без проведення експертизи, оскільки станом на 15.01.2016р. документи, заявлені в клопотанні експерта на дослідження не надані, оплату за експертизу не здійснено.

Ухвалою суду від 18.01.2016р. призначено судове засідання для вирішення питання щодо можливості поновлення провадження у справі №904/8455/15.

Ухвалою суду від 08.02.2016р. поновлено провадження у справі.

08.02.2016р. Третя особа -1 надала клопотання про призначення експертизи, в якому просить:

- Призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6), оскільки, ТОВ "ЕКСІМАГРОКОМ" зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично там перебуває, ПАТ "ПУМБ" також зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично там знаходиться. Також, документи, що будуть необхідні для проведення експертизи знаходяться в місті Києві за місцем реєстрації товариства, також в м. Києві знаходяться документи (фінансовий звіт та інші документи бухгалтерського обліку ТОВ "ЕКСІМАГРОКОМ") у ПАТ "ПУМБ" і які можуть бути необхідні для судового експерта. Документи необхідні для судового експерта будуть надаватися значно швидше. Крім того, третя особа -1 зазначає, що на адресу господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист від 03.12.2015р. №09/5563/64/5718 від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз в якому останній зазначає про значну завантаженість експертів та просить погодити проведення експертизи в строк, що перевищує 90 календарних днів, тобто існує ризик затягування судового процесу.

Також, третя особа зазначає, що у Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз щороку виконуються десятки тисяч експертиз, у тому числі у резонансних кримінальних справах, сьогодні інститут є однією з провідних судово-експертних установ, де працює досвідчений колектив з з відомих вчених, професіоналів у галузях судової експертизи, які мають необхідну для проведення більшості видів експертних досліджень кваліфікацію, а також обладнання відповідного рівня, та проводить плідну роботу з виконання судових експертиз і досліджень, створення належної доказової бази. Співробітниками інституту опубліковано понад 950 наукових робіт та виконано майже 220 науково-дослідних розробок.

- Третя особа -1, на розгляд експерту, поставити наступні питання:

1. Яка дійсна ринкова вартість 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМАГРОКОМ» (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, оф. 405)?

2. Яка дійсна ринкова вартість частки компанії ФЕРОВ ЛІМІТЕД ("FEROV LIMITED", Республіка Кіпр, місто Нікосія, 2035, район Строволос, вул. Ставру, 56, кв./офіс 104), в розмірі 74% в статутному Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, офіс 405)?

- Витрати повязані з проведенням судової експертизи покласти на ТОВ "АПК АГРОІНТЕР".

- На час проведення судової товарознавчої експертизи провадження у справі № 904/8455/15 зупинити.

У судовому засіданні 16.02.2016р. позивач надав пояснення по справі та докази повідомлення відповідача -1 про дату, час та місце розгляд справи, проти призначення експертизи заперечив, зазначивши, що це призведе лише до затягування судового процесу.

Відповідач -1 у судове засідання не зявився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідач -2 у судове засідання не зявився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Третя особа-1 надала пояснення по справі, підтримала клопотання про призначення експертизи.

Третя особа -2 надала пояснення по справі, проти призначення експертизи не заперечила.

Відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд має право призначити судову експертизу.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд прийшов до висновку, що з метою повного та всебічного розгляду справи є доцільним задоволення клопотання третьої особи-1 та призначення судової експертизи у справі.

Розглянувши подані третьою особою -1 питання, суд вважає за необхідне поставити на вирішення судової експертизи наступні питання:

1. Яка дійсна ринкова вартість 100% в статутному Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, офіс 405) на найближчу звітну дату?

2. Яка дійсна ринкова вартість частки Компанії ФЕРОВ ЛІМІТЕД ("FEROV LIMITED", Республіка Кіпр, місто Нікосія, 2035, район Строволос, вул.. Ставру, 56, кв./офіс 104) в розмірі 74% в статутному Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, офіс 405) на найближчу звітну дату?

3. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовою установою не були поставлені питання, у висновку судової експертизи викласти міркування щодо цих обставин.

Відповідно до ч.3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Згідно приписів ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

З урахуванням вищевикладеного, господарський суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи викладене, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 66, 67, п.1 ч.2 ст.79 , ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На розгляд експерту поставити наступні питання:

1. Яка дійсна ринкова вартість 100% в статутному Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, офіс 405) на найближчу звітну дату?

2. Яка дійсна ринкова вартість частки Компанії ФЕРОВ ЛІМІТЕД ("FEROV LIMITED", Республіка Кіпр, місто Нікосія, 2035, район Строволос, вул. Ставру, 56, кв./офіс 104) в розмірі 74% в статутному Товариства з обмеженою відповідальністю ЕКСІМАГРОКОМ (ідентифікаційний код 35115405, місцезнаходження: 03035, м. Київ, пл. Соломянська, буд. 2, офіс 405) на найближчу звітну дату?

3. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовою установою не були поставлені питання, у висновку судової експертизи викласти міркування щодо цих обставин.

В розпорядження експерта надати матеріали справи № 904/8455/15.

Попередити сторони щодо обовязковості надання необхідних експерту документів для надання відповіді на поставлені питання.

Зобов`язати Позивача Публічне акціонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_1" надати судовому експерту всі необхідні для проведення експертизи матеріали.

Зобов'язати Відповідача -1 - Компанію "ФЕРОВ ЛІМІТЕД" ("FEROV LIMITED") надати судовому експерту всі необхідні для проведення експертизи матеріали.

Зобовязати Відповідача -2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "МОДЕРН БІЗНЕС" надати судовому експерту всі необхідні для проведення експертизи матеріали.

Зобовязати Третю особу -1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "АПК АГРОІНТЕР" надати судовому експерту всі необхідні для проведення експертизи матеріали.

Зобовязати Третю особу-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСІМАГРОКОМ" надати судовому експерту всі необхідні для проведення експертизи матеріали.

Зобов'язати Третю особу-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "АПК АГРОІНТЕР" здійснити попередню оплату вартості експертного дослідження на підставі відповідної вимоги Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Після проведення експертизи направити висновок експерта та матеріали справи № 904/8455/15 на адресу господарського суду Дніпропетровської області.

Питання про розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено під час прийняття рішення у справі відповідно до вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обовязків.

3. Провадження у справі № 904/8455/15 - зупинити до повернення справи з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Звернути увагу сторін на те, що в разі невиконання вимог суду та ненадання документів, необхідних для проведення експертизи, та неоплати експертного дослідження, справу буде розглянуто за наявними матеріалами.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя ОСОБА_7