Court ruling № 55814834, 29.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

29.12.15

Справа № 200/27290/15-к

Провадження № 1-кс/200/12060/16

У Х В А Л А

Іменем України

29 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ходаковського Б.Г., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001179 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.12.2015 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040000001179 від 16.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277), діючи як розпорядники бюджетних коштів, протягом 2015 року, перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 9288219,36 гривень підприємству ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169) за поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області.

Під час досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Єживан» перерахувало отриманні бюджетні грошові кошти підприємствам ТОВ «Крафт Компані» (код ЄДРПОУ 39796452) та ТОВ «Бренді-Вуд» (код ЄДРПОУ 39363880), які у свою чергу перераховували гроші підприємствам ТОВ «Київ-Опт-Торг» (код ЄДРПОУ 39797147) та ТОВ «Ультра-Груп» (код ЄДРПОУ 39710438).

Також встановлено, що підприємства ТОВ «Київ-Опт-Торг» та ТОВ «Ультра-Груп» у податковій звітності відображають придбання товарів, робіт у підприємства ТОВ «Глобал Лідер» (ЄДРПОУ 39681596), але факт взаємовідносин та поставки товарів між зазначеними підприємствами не підтверджується податковою звітністю ТОВ «Глобал Лідер», яке має ознаки фіктивності.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Єживан» отримувало бюджетні кошти від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, по взаємовідносинам з ТОВ «Єживан», а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 2, а саме:

-договорів на виконання робіт, укладених між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 38598277) та ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), за період з 01.01.2015 по 29.12.2015 року, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами;

-договорів на виконання технічного нагляду під час поточного ремонту доріг у населених пунктах Дніпропетровської області, де підрядною організацією було ТОВ «Єживан» (код ЄДРПОУ 38593169), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

Строк дії ухвали до 29 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко