Court ruling № 55762162, 09.02.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4477/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Ковальчука Ю.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Юрія Олексійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Юрія Олексійовича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100000000946 від 26.06.2014 відносно службових осіб ПАТ «Центренерго», які протягом 2013-2014 років, використовуючи створену злочинну схему, за допомогою ряду суб'єктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вчинили розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів та послуг та ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 07.04.2014 та 30.07.2014 між ПАТ «Центренерго» і ТОВ «Ал-Холдинг» укладено договори про закупівлю (поставку) товарів, згідно з яким останнє зобов'язується поставити ПАТ «Центренерго» мазут топковий марки М-100 ДСТУ 4058-2001 виробництва Кременчуцького НПЗ кількістю 2000 тон на загальну суму 14 150 000 гривень. Поставка мазуту здійснювалася в період з квітня по серпень 2014 року. При цьому ТОВ «Ал-Холдинг» до супровідних документів на товар додано копії паспорта ПАТ «Укртатнафта» № 24 та сертифіката відповідності № UA1.035.022703-12. Згідно із цими документами ТОВ «Ал-Холдинг» поставлено мазут топковий 100 зольний сірчистий ДСТУ 4058-2001, виготовлений ПАТ «Укртатнафта» 10.04.2014, номер резервуару, партії - 765. В свою чергу, ТОВ «Ал-Холдинг» у вказаний період відобразило придбання «мазуту М-100 паливного» у ПП «Дельта 123» (код ЄДРПОУ 38941668) на підставі договору поставки №1/13 від 20.11.2013, а також у ПП «Водолій 14» (код ЄДРПОУ 39156115) на підставі договору поставки №18 від 05.05.2014. ПП «Водолій 14» відобразило придбання «мазуту М-100 паливного» у ТОВ «Дітон Трейд» (код ЄДРПОУ 39074352) - на підставі договору поставки №1 від 05.05.2014, а також у ТОВ «Київ Буд-Центр» (код ЄДРПОУ 39145538) - на підставі договору поставки №15 від 02.06.2014. Однак, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.01.2014 по 09.07.2015 в реєстрі не зареєстровано жодної податкової накладної, в якій покупцем будь-якого товару чи послуги зазначено ТОВ «Дітон Трейд» чи ТОВ «Київ Буд-Центр». Окрім того, згідно із інформацією ПАТ «Укртатнафта» останнє будь-яких господарських взаємовідносин, у тому числі щодо реалізації мазуту, з ТОВ «Ал-Холдинг» , ПП «Водолій 14», ПП «Дельта 123» , ТОВ «Дітон Трейд», ТОВ «Київ-Буд-Центр» і ТОВ «Спецпроммаркет» не мало. Зазначені факти свідчать про фіктивність операцій щодо поставки на ПАТ «Центренерго» мазуту по всьому ланцюгу взаємовідносин вищевказаних підприємств, а відтак надають підстави для підозри їх службових осіб у привласненні чи розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах. Для встановлення розмірів матеріальної шкоди, завданої злочинними діями, а також податків і зборів, які не надійшли до Державного бюджету України, під час досудового розслідування необхідно відслідкувати рух коштів на банківських рахунках вищевказаних підприємств по ланцюгу їх взаємовідносин та провести їх аналіз в співставленні із даними податковоїзвітності. Згідно даних органів Державної фіскальної служби України, ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176) використовує банківські рахунки №26007000287746, №26054054608799 та №26002054608990, відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401). Головний офіс володільця документів - ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчука Юрія Олексійовича - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ковальчуку Юрію Олексійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176): документів, поданих ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176) до банківської установи для відкриття розрахункових рахунків та щодо його посадових осіб, які підтверджують їх право підпису банківських документів зазначеного Товариства; довіреностей, офіційного листування, копій паспортів директора, головного бухгалтера, засновників та уповноважених осіб підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №26007000287746, №26054054608799 та №26002054608990, що належать ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176); виписок про рух грошових коштів на рахункам №26007000287746, №26054054608799 та №26002054608990, що належать ТОВ «Ал-Холдинг» (код ЄДРПОУ 38116176) з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунків №26007000287746, №26054054608799 та №26002054608990, сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди ЄДРПОУ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4477/16-к

Прим.2 - слідчому Ковальчуку Ю.О.

Копія: ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

09.02.2016 р.