Court ruling № 55751239, 03.02.2016, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/1325/16-к

н/п 1-кс/640/852/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000016 від 26.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

встановив :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_1 03.02.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про накладення арешту на майно виявлене і вилучене в автомобілі Daewoo Lanos, державний номер НОМЕР_1, під час проведення обшуку 27.01.2016 р., яке належить ТОВ «Марморіс» код 39146395, а саме: купюри 500 грн.-6 шт.; купюри 200 грн.- 56 шт.; купюри 100 грн.- 42 шт.; купюри 50 грн.-1 шт.; купюри 10 грн.-3 шт. - всього 18480 грн., які перетягнуті резинкою та з вкладкою на паперовому листі з надписом «В.Н.»; купюри 200 грн.-15 шт. - всього 3000 грн.; пластикову картку для виплат Приватбанк №5168757250701549; пластикову картку «Універсальна» Приватбанк № 5168755374853956; мобільний телефон сірого кольору під маркою HTC з надписом на задній кришці with HTC sense; мобільний телефон чорного кольору під маркою Nokia; мобільний телефон чорного кольору під маркою Nokia; чорновий запис з надписом «Нова Пошта» № 59000159215382 від 27.01.2016; мобільний телефон чорного кольору з надписом «МТС»; чорновий запис з надписом «Нова пошта» №59000159005521 в чорному поліетиленовому пакеті; чорновий запис з надписом «Нова пошта» №5900158644515; чорновий запис з надписом «Нова пошта» № 5900157737851; візитну картку з надписом «Нова пошта» та «Цикало Костянтин Вікторович»; товарно-транспортну накладну №10017273371 від 18.01.2014; завірену копію паспорта ОСОБА_3 на 2 арк.; скретч-картки поповнення рахунку з надписом «Київстар» 50 грн. - 12шт. в 6 упаковках; скретч-картки з надписом «МТС» 40 грн.-9шт. в 5 упаковках; скретч-картки з надписом Life36 40 грн.-8 шт. в 4 упаковках; скретч-картки з надписом Life36 25 грн.- 4 шт. в 2 упаковках, які були перетягнуті резинкою та з вкладкою на паперовому листі з надписом «Пивобанк»; чисті бланки довіреності з відбитком печатки ТОВ «Марморіс» код 39146395 з підписом керівника та головного бухгалтера на 9 арк.; накладну № НОМЕР_2 від 27.01.2016; накладну № 80152342 від 27.01.2016; довіреність № 38-00-516 від 02.10.2015 на 1 арк.; довіреність № 38-00-516 б/д копія на 1 арк.; бланк довіреності б/н з відбитком печатки ТОВ «Марморіс» на 1 арк.; довіреність № 38-00-595 б/д на 1 арк.; додаткову угоду №6 до договору купівлі-продажу № МР14П від 02.10.2014 з відбитком печатки ТОВ «Марморіс» на 2 арк.; видаткову накладну № 51 від 18.01.2016 з відбитком печатки ТОВ «Марморіс» на 2 арк.; рахунок на оплату №48 від 18.01.2016р. з отис відбитком ком печатки ТОВ «Марморіс» на 1 арк.; пластикову картку з надписом «Приватбанк» та «Ключ до рахунку»; пластикові картки з надписом «Приватбанк» та Business; картку із зразками підписів директора ОСОБА_4 на 1 арк.; копію довідки Приватбанк на відкриття рахунку ТОВ «Марморіс» на 1 арк.; стартові пакети «МТС» - 370 штук; стартові пакети «Київстар» - 70 штук; стартові пакети «Vodafone» - 300 штук; стартові пакети «Lifecell» - 280 штук; скретч-картки «МТС» номіналом 40 грн. 11041 штука; скретч-карти «МТС» номіналом 100 грн.-600 штук; скретч-карти «Київстар» номіналом 50 грн.-1548 штук; скретч-карти «Київстар» номіналом 100 грн. 120 штук; скретч-карти «Life» номіналом 40 грн.-750 штук; скретч-карти «Life» номіналом 50 грн. 200 штук; скретч-карти «Life» номіналом 25 грн.- 650 штук; скретч-карти «Life» номіналом 100 грн. 10 штук; скретч-карти «Vodafone» номіналом 100 грн. 200 штук; скретч-карти «Vodafone» номіналом 50 грн. 400 штук; скретч-карти «Velton» номіналом 50 грн. 10 штук; скретч-карти «Velton» номіналом 25 грн.-10 штук.

Вказане клопотання зареєстровано за № 640/1325/16-к, н/п 1-кс/640/852/16.

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_1 03.02.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, виявлене і вилучене в приміщеннях третього поверху за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 82, яке належить службовим особам ТОВ «Марморіс» код 39146395, а саме: реєстратор розрахункових операцій чорного кольору ЕККР «Марія-304 Т» з вибитими касовими чеками ТОВ «Марморіс». Поміщено в картонну коробку та опечатано; грошові кошти на які присутніми не надано документів та пояснень щодо їх походження, а саме: купюри по 500 грн. в кількості 34 шт. на суму 17000 грн.; купюри по 200 грн. в кількості 398 шт. на суму 79600 грн.; купюри по 100 грн. в кількості 675 шт. на суму 67500 грн.; купюри по 50 грн. в кількості 497 шт. на суму 24850 грн.; купюри по 20 грн. в кількості 519 шт. на суму 10380 грн.; купюри по 10 грн. в кількості 1077 шт. на суму 10770 грн.; купюри по 5 грн. в кількості 121 шт. на суму 605 грн.; купюри по 2 грн. в кількості 77 шт. на суму 154 грн.; купюри по 1 грн. в кількості 82 шт. на суму 82 грн. - всього на загальну суму 210 941 грн.; круглу печатку ТОВ «Марморіс» в мякому чохлі чорного кольору; копію листа ТОВ «Марморіс» до Основянської ОДПІ м. Харкова на 1 арк.; товарні чеки, закази (квитанції) із зазначеними даними про реалізацію стартових пакетів, без зазначення реквізитів СГД. В кількості 117 арк. (невеликого розміру); товарні чеки, закази (квитанції) щодо реалізації стартових пакетів, без реквізитів СГД в кількості 174 арк. (невеликого розміру); товарні чеки, закази (квитанції) щодо реалізації стартових пакетів (невеликого розміру) в кількості 201 арк.; товарні чеки, закази (квитанції) щодо реалізації стартових пакетів (невеликого розміру) в кількості 177 арк.; документи, квитанції, рахунки-фактури, акти надання послуг щодо комунальних послуг, оренди, послуг звязку ОСОБА_5 на 29 арк.; акти виконаних робіт ТОВ «Марморіс» на 8 арк.; реєстри відправлених документів ТОВ «Марморіс» на 34 арк.; накладні, рахунки-фактури, додатки ТОВ «Марморіс» на 52 арк.; модем Life Huawei E 173-9 штук; модем Life Huawei E 303-4 штуки; модем МТС ALCATEL X 232 D-1 штука; роутер MTC Huawei 424 D 1 штука; роутер Huawei EC 5220 3 штуки; роутер Huawei EC 5321 1 штука; модем Huawei EC 176 2 штуки; носій інформації жорсткий диск TOSHIBA Z4EPMHTGS x13; компютерну техніку системний блок чорного кольору «Neos» Balance P-44516+F; картки поповнення рахунку МТС на 40 грн. в кількості 2400 штук; картки поповнення рахунку МТС на 100 грн. в кількості 280 штук; картки поповнення рахунку Vodafone на 50 грн. в кількості 10 штук; картки поповнення рахунку Vodafone на 100 грн. в кількості 350 штук; картки поповнення рахунку Укртелеком на 35 грн. в кількості 120 штук; картки поповнення рахунку Укртелеком на 65 грн. в кількості 130 штук; картки поповнення рахунку Укртелеком на 100 грн. в кількості 30 штук; картки поповнення рахунку Київстар на 50 грн. в кількості 1790 штук; картки поповнення рахунку Київстар на 100 грн. в кількості 100 штук; картки поповнення рахунку Life на 25 грн. в кількості 386 штук; картки поповнення рахунку Life на 40 грн. в кількості 772 штук; картки поповнення рахунку Life на 50 грн. в кількості 50 штук; картки поповнення рахунку Life на 100 грн. в кількості 154 штук; картки поповнення рахунку Інтертелеком на 30 грн. в кількості 10 штук; картки поповнення рахунку Інтертелеком на 100 грн. в кількості 10 штук; картки поповнення рахунку Velton Telecom на 25 грн. в кількості 270 штук; картки поповнення рахунку Velton Telecom на 50 грн. в кількості 245 штук; картки поповнення рахунку Velton Telecom на 100 грн. в кількості 215 штук; стартові пакети Life із закінченим терміном дії в кількості 276 штук; стартові пакети МТС із закінченим терміном дії в кількості 4 штуки; стартові пакети Київстар із закінченим терміном дії в кількості 203 штуки; стартові пакети Київстар в кількості 2969 штук; стартові пакети Life в кількості 2451 штук; стартові пакети МТС в кількості 7075; мобільний телефон Lenovo ZA761A-GSM чорного кольору; мобільний телефон android чорного кольору; мобільний телефон FLY чорного кольору.

Вказане клопотання зареєстровано за № 640/1325/16-к, н/п 1-кс/640/853/16.

Згідно ч. 1 ст. 334 КПК України, матеріали кримінального провадження можуть обєднуватися в одне провадження.

Враховуючи, що клопотання подані в межах одних вимог про накладення арешту майна ТОВ «Марморіс» в одному й тому кримінальному провадженні №32016220000000016 від 26.01.2016, в межах якого ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2016 надано дозвіл на проведення обшуків, слідчий суддя вважає за необхідне обєднати вказані клопотання в одне провадження під № 640/1325/16-к (н/п 1-кс/640/852/16).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 334, 309, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000016 від 26.01.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що надійшли до Київського районного суду м. Харкова 03.02.2016 та зареєстровані відповідно під № 640/1325/16-к (н/п 1-кс/640/852/16), № 640/1325/16-к (н/п 1-кс/640/853/16) - обєднати в одне провадження за № 640/1325/16-к (н/п 1-кс/640/852/16).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.