Court ruling № 55743516, 11.02.2016, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/1657/16-к

Провадження № 1-кс/520/313/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Шерстюк С.М. за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчою групою СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_4 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста ОСОБА_5 (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, щоречові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобовязана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт».

В ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_6 та юридичною особою ДП «УКРТРАНСНАФТОПРОДУКТ» в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_7, укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №12014160020000076 від 24.02.2014 року. На вказані рахунки грошові кошти перераховуються з рахунку підприємства ДП «Укртранснафтопродукт» №26103300202113. При цьому покупцем нафтопродуктів, згідно договору поставки №15-1/10/14 від 15.10.2014 є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРОЙЛПРОДУКТ» в особі директора ОСОБА_5, грошові кошти за реалізацію речових доказів нафтопродуктів, перераховуються з рахунку ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» №26008311271 в ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації, обґрунтовуючи його тим, що кошти, які перераховуються з рахунку ТОВ «УКРОЙЛПРОДУКТ» №26008311271 на рахунки ДП «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 34355770) №26002312113, є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста ОСОБА_5, виникла необхідність у отриманні у ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві даних щодо реєстрації, діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул.П.Сагайдачного, будинок 25-Г, код ЄДРПОУ 37036907), та усіх наявних документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів.

Згідно науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити, зазначивши, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо реєстрації підприємства та його діяльності та інших документів та їх вилучення неможливо.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києвіза клопотанням слідчого та прокурора які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, в судове засідання на підставі ст. 163 ч.2 КПК України не викликався.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (04080, м. Київ, вул. Турівська,12), знаходяться відомості щодо діяльності, засновників, працюючих та інші дані Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, будинок 25-Г, код ЄДРПОУ 37036907),та інші документи щодо відкриття та діяльності вказаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації і документів, які просить витребувати слідчий, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1І тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів і відомостей, що знаходяться у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (04080, м. Київ, вул. Турівська,12) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Укройлпродукт» (адреса: м. Київ, вул. П.Сагайдачного, будинок 25-Г, код ЄДРПОУ 37036907), в тому числі: реєстраційної та юридичної справи, дані засновників, юридичної та фактичної адреси, дані про директорів, перелік працівників із вказанім даних індивідуального податкового номеру та посади, з дати реєстрації діяльності, до теперішнього часу, дані про відкриті розрахункові рахунки, дані щодо заборгованості перед бюджетом, якщо так то коли і на які суми, по яким видам податків, надання усіх проведених перевірок з 01.01.2014 по теперішній час, дані щодо встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; усіх документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів та фіксації електронних підписів тощо, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити, для запобігання їх можливого знищення;

Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників Департаменту захисту економіки - Управління захисту економіки в Одеській області Національної поліції України за дорученням слідчого.

Попередити посадових осіб ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.