Court ruling № 55724549, 11.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/1693/16-к

н/п 1-кс/668/668/16

УХВАЛА

11.02.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, у матеріалах кримінального провадження №12015230040004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки),та розкриття банківської таємниці,які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, який знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1,зазначених слідчим у клопотанні.

В провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230040004534 від 08.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Досудовим розслідуваням встановлено, до чергової частини Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшли заяви від ОСОБА_2 та ОСОБА_3, директорів підприємств «Mariolis» та «Digeoris» відповідно, про те, що особа на імя ОСОБА_4, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 43200 євро. В червні 2015 року менеджером підприємств через мережу Інтернет було знайдено ПП «Алата», оскільки виникла необхідність в закупівлі масла рапсового тому. При наборі номеру +380508796728 особа на імя «Микола» переадресував на Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгово-експортний дім «ТМ Золотий смак» (код ЄДРПОУ 39725236), пояснюючи тим, що вказане підприємство працює з експортом.

В телефонній розмові з менеджером «Вікторія» - 099609 67 73 було прийнято рішення про підписання контракту підприємствами «Mariolis» та «Digeoris» з ТОВ «ТЕД «ТМ Золотий смак» (керівник ОСОБА_4) предмет контракту 24 тони масла на суму 14400 євро та 48 тон масла на суму 28800 євро відповідно 22.07.2015 з вказаних підприємств були перераховані вказані суми на платіжне доручення котре було отримано через «інвойс». В подальшому поставка була обумовлена на 24.07.2015, проте менеджером «Вікторією» її було перенесено на 27.07.2015. В телефонній розмові «Вікторія» повідомила, що загрузка буде здійснюватись в м. Кривий Ріг, вул.. Транспортна, 1, але її теж було відмінено.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки),та розкриття банківської таємниці, які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул.Краснова, 6/1,,а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №26003000019110, який відкритий в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за період з 22.07.2015 по 11.02.2016 року, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26003000019110, який відкритий в Акціонерному банку «Південний», МФО 328209, за період з 22.07.2015 по 11.02.2016 року грошові чеки, платіжні доручення.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5