№ 55717329, 20.04.2012, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Дело № 0417/6760/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

20.04.2012 года г. Днепропетровск

Судья Индустриального районного суда г. Днепропетровска Зосименко С.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска о производстве выемки в ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394, документов ЧП "ОРИОН", (код ЕГРПОУ 32812556), по счету №26006001304967,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска находится уголовное дело № 64129005 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП Днепруниверсал, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что с 01 января 2011года по 30 ноября 2011 года генеральный директор КП "Днепроуниверсал" (код ЕГРПОУ 01881066) ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, использовала земельный участок площадью 5,2871 га по ул. Белостоцкого, 143, г. Днепропетровская (кадастровый номер 1210100000:01:009:0027) не по целевому назначению, в коммерческих целях, а именно для сдачи в аренду недвижимого имущества, открытых площадок и подъездных путей.

В результате использования земельного участка не по целевому назначению в местный бюджет Украины не поступили средства в виде земельного налога на общую сумму 327 044,73 гривен, т.е. больше 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, в связи с чем интересам территориальной общины в лице Днепропетровского городского совета были причиненные тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ноябре-декабре 2010 года КП Днепроуниверсалимело финансово-хозяйственные отношения с ООО Будексперт(код ЕГРПОУ 37069872). Также в ходе допроса свидетеля ОСОБА_2 установлено, что в ноябре месяце 2010г. некий Артем предложил ему за денежное вознаграждение стать директором предприятия. Потом он с гр. ОСОБА_3 поехал к Государственному регистратору г. Днепропетровска, где подписывал какие-то документы (устав), другие он не помнит и стал директором ООО Будэксперт. После он с Артемом поехал в налоговую, какую именно не помнит и там подписывал какие-то документы, смысл которых ему не был понятен. На следующий день он с Артемом поехал в Акта Банк. В банке он подписывал документы, содержание которых ему не известно. В банке карточку с образцами почерка не подписывал, ключей и паролей на систему клиент-банкне получал. У нотариуса доверенности на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени директора ООО Будэксперт(код 37069872) он не давал. То, что он директор, бухгалтер и учредитель знал, но не какой финансово-хозяйственной деятельности не вел на предприятии ООО Будэксперт, ни какой отчетности в ГНИ по месту регистрации не подписывал, не составлял и не сдавал. Фактический и юридический адрес ООО Будэкспертне знает. Также не видел и где находится бухгалтерские документы и круглая печать предприятия ООО Будэкспертне знаю. За то, что он является формальным фиктивнымдиректором Артем платил ему по 800 гривен в месяц.

Предприятие КП Днепроуниверсал(код 1881066) он никогда не слышал и должностных лиц этого предприятия не знает и никогда не видел. Также не подписывал никаких договоров между ООО Будэксперти КП Днепроуниверсали ни кого не уполномочивал подписывать от его имени.

Также установлено, что одним из предприятий, отразивших в своей налоговой отчетности финансово-хозяйственные отношения с ООО БУДЕКСПЕРТбыло ЧП "ОРИОН", (код ЕГРПОУ 32812556), которое использует в своей деятельности расчетный счет №26006001304967 открытый в ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394.

18 апреля 2012 года в суд подано представление следователя прокуратуры Индустриального району г. Днепропетровска, с согласия прокурора Индустриального района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394, документов ЧП "ОРИОН", (код ЕГРПОУ 32812556), по счету №26006001304967.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в деле имеются достаточные данные о том, что в ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394, находятся документы относительно открытия и функционирования счета №26006001304967, имеющие значение по делу, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. ст. 141, 177, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ПАТ "АКТАБАНК", МФО 307394, документов ЧП "ОРИОН", (код ЕГРПОУ 32812556), по счету №26006001304967:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе Клиент-банк, актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- распечаток реестров платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.)

Выемку провести с соблюдением требований ст. ст. 180, 181, 183, 186 УПК Украины в течение семи дней со дня вынесения постановления, то есть по 27 апреля 2012 года включительно.

О результатах исполнения настоящего постановления немедленно сообщить в Индустриальный районный суд г. Днепропетровска.

Судья: С.Г. Зосименко