№ 5570121, 15.09.2009, Pecherskyi District Court of Kyiv City

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа № 4-2604/09

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2009 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Оніщука М.І.,

при секретарі: Сливка А.В.,

за участю прокурора: Василина А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про накладення арешту на банківський рахунок,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням в якому просить накласти арешт на рахунок ПП «Чорноморський спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799) № 26009975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180) та зупинення видаткових операцій по ньому.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, доводи викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 18-323, порушеній за фактами фіктивного підприємництва за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 205 КК України та за фактом службового підроблення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28.10.2008 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано ПП «Європа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі міста Одеси. Відповідно до реєстраційних документів єдиним засновником та одночасно з цим керівником вказаного підприємства є двічі судимий громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що не має постійного місця проживання.

За повідомленням ДПІ у Приморському районі міста Одеси ПП «Європа-А 2012» до державної податкової інспекції не звітує. В той же час, за період з 03.12.2008 року по 22.01.2009 року по рахунку ПП «Європа-А 2012» № 260063011068, відкритому у Одеській філії ТОВ КБ «Західінкомбанк» проведено 205 фінансових операцій на загальну суму 187226400,00 грн. За цей же період часу з рахунку ПП «Європа-А 2012» знято готівкою грошові кошти на загальну суму 93985400,00 грн. Зняття готівки відбувається систематично у день надходження коштів на рахунок підприємства від імені директора ОСОБА_3, в тому числі і в дні, коли останній перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному протитурбекульозному диспансері та Державній установі «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України», що розташований у місті Києві.

За місцем реєстрації ПП «Європа-А 2012» не знаходиться, що підтверджується актом про незнаходження юридичної особи за місцем реєстрації та показами свідка.

Грошові кошти на рахунок ПП «Європа-А 2012» надходили, в тому числі, з рахунків ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224), ПП «Інторг-Прєміум» (код ЄДРПОУ 36044681) та ПП «Рєалорт» (код ЄДРПОУ 36109607), що також зареєстровані Виконавчим комітетом Одеської міської ради, перебувають на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі міста Одеси та мають ознаки фіктивності.

Крім того, під час розслідування справи встановлено, що після накладення арешту на рахунки ПП «Європа-А 2012», ТОВ «Бізнес Група СТГ», ПП «Інторг-Прєміум» та ПП «Рєалорт» та зупинено видаткові операції по них, невстановлені особи причетні до діяльності зазначених юридичних осіб, з метою переведення безготівкових коштів у готівку зареєстрували ПП «Чорноморський спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799). Відповідно до встановлених даних вказаним товариством відкрито рахунок № 26009975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180) з якого грошові кошти знімаються готівкою.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку про можливість накладення арешту на рахунок ПП «Чорноморський спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799) № 26009975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180) та зупинення видаткових операцій по ньому.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 126 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про накладення арешту на банківські рахунки задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку Приватного підприємства «Чорноморський спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799) № 26009975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180).

Зупинити видаткові операції по рахунку Приватного підприємства «Чорноморський спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799) № 26009975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ М.І. ОНІЩУК