Court ruling № 55697015, 08.05.2015, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/3343/15-к

№ провадження 1-кс/208/679/15

УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Бардадим О.В.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, буд.2А, оф.16 з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій документів, за період 2014 - 2015 роки, а саме: договори, укладені між ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160) та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ "Технос-Днепр" та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592); договори, укладені між ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) та іншими суб'єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб'єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015; листування між ТОВ "Технос-Днепр" та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), за 2014 рік (по місячно); Статут та реєстраційні документи ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки.

Клопотання мотивує тим, що між ДЖКГБ ДМР, в особі директора департаменту ОСОБА_2 та ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), в особі директора товариства ОСОБА_3 були укладені договори №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків.

Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160) без застосування процедури державних закупівель.

Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під'їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - вул. Димитрова, 2А (ліфт - 1 під'їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - пр. Комсомольський, 27 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - вул. Дунайська, 37 (ліфт - 2, 4 під'їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 130 (ліфт - 1, 2 під'їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - вул. Айвазовського, 39 (ліфт - 1 під'їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - вул. Харківська, 1 (ліфт - 2 під'їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 7 Б (ліфт - 1, 2 під'їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - пр. Аношкіна, 115 (ліфт - 1 під'їзд).

Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.

Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України.

Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.

Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду ...

На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ДЖКГБ ДМР перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ "Технос-Днепр" бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.

Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: "Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк".

Встановлено, що підрядником ТОВ "Технос-Днепр" згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 968 708,44 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.

За даним фактом 03.02.2015 прокуратурою міста Дніпродзержинська внесено відомості до ЄРДР за №12015040160000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, з податкової звітності ТОВ "Технос-Днепр", а саме податкових декларацій з податку на прибуток та додатків №5 податкових декларацій з податку на прибуток вбачається, що на протязі 2014 року вказане товариство мало господарські відносини з ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), однак первинних господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують наявність господарських відносин та свідчать про законність перерахування коштів (поставки та/або закупівлі товарів, робіт, послуг), не надано.

Службові особи ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160) під час досудового слідства не надали до СВ Дніпродзержинського МУ первинні господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують наявність господарських відносин та законність перерахування коштів в адресу ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) за поставлені товари (ліфтове обладнання), показання з вказаного питання службові особи товариства відмовились надати, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи, за період 2014 - 2015 роки, які перебувають у володінні ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, буд.2А, оф.16, а саме: договори, укладені між ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160) та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ "Технос-Днепр" та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592); договори, укладені між ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) та іншими суб'єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб'єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015; листування між ТОВ "Технос-Днепр" та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), за 2014 рік (по місячно); завірені у встановленому порядку копій Статут та реєстраційні документи ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ Панченку Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Біологічний, буд.2А, оф.16 з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій документів, за період 2014 - 2015 роки, а саме: договори, укладені між ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160) та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про зарахування коштів по вказаним договорам, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015 між ТОВ "Технос-Днепр" та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592); договори, укладені між ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592) та іншими суб'єктами господарювання на закупівлю (поставку) товарів (робіт, послуг) за 2014 - 2015 роки, які в подальшому постачались в адресу ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), додаткові угоди до вищевказаних договорів, договірні ціни (Ф-№9), пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; акти приймання-передавання ТМЦ, накладні, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, рахунки (платіжні вимоги), виписки банку про перерахування коштів по вказаним договорам, акти звірок взаємних розрахунків з даними суб'єктами господарювання станом на 01.11.2014 і станом на 01.04.2015; трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), які виконували у 2014 році роботи з поточного (капітального) ремонту ліфтів (ліфтового обладнання), за договорами, укладеними з ТОВ "Технос-Днепр" (ЄДРПОУ 36054160), акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 01.08.2014 по 01.04.2015; листування між ТОВ "Технос-Днепр" та ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), за 2014 рік (по місячно); завірені у встановленому порядку копій Статут та реєстраційні документи ТОВ "Торгівельний дім "ТАЙГЄР СТІЛ" (ЄДРПОУ 39152592), накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб, за 2014-2015 роки.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3343/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.