Court ruling № 55696797, 24.04.2015, Zavodskyi District Court of Dniprodzerzhynsk City

справа № 208/3107/15-к

№ провадження 1-кс/208/636/15

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Бардадим О.В.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, будинок 46 з можливістю отримання відповідних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Партнер-сервіс" та його контрагентами: ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5), ТОВ "Абонент-ХХІ" (ЄДРПОУ 32697856), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10), ПП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_37), ТК ТОВ "Гарант-Фарм" (ЄДРПОУ 23942029), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_18), ДМГО "Антифашист" (ЄДРПОУ 36363385), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_19), Укрпошта (ЄДРПОУ 21560045), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_23), ТОВ "Підкова-Фест" (ЄДРПОУ 21876386), ВАТ "Ощадбанк" ( ЄДРПОУ 00032129), КЖЄП "Орион" (ЄДРПОУ 30708593), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_24), ТОВ "Інвестднепроконсалтинг-2012" (ЄДРПОУ 38600537), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_26), ПП "Проместетика" (ЄДРПОУ 33686122), ООО ВТФ "МиКомп" (ЄДРПОУ 21873749), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_27), ТОВ ""КТБ-плюс" (ЄДРПОУ 25516348), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_28), ДП "Український державний центр радіочастот" (ЄДРПОУ 21908235), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_29), МПП "Люкс" (ЄДРПОУ 02019365), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_30), ООО "Висон" (ЄДРПОУ 30708593), ГО С К "Гольфстрим" (ЄДРПОУ 37677180), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_31), Козацька церква Святої Покрови (ЄДРПОУ 25534607), ДП "Кристал" (ЄДРПОУ 33855098), ПП "Ізумруд" (ЄДРПОУ 19087340), ПП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_32), ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_34), Днепродзержинская ГИД ДОО ФСС по ВПТ (ЄДРПОУ 35397209), ПП "Шар" (ЄДРПОУ 25009232), ТОВ "Медифарм" (ЄДРПОУ 30536454), а саме: договорів (додаткових угод), актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, касової книги, прибутково-касових ордерів, журналу обліку договорів (додаткових угод), журналу обліку прибутково-касових ордерів та журналу обліку податкових накладних, за період 2012-2014 роки.

Клопотання мотивує тим, що 18.12.1997 протоколом №2 загальних зборів засновників ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164) ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_1, призначено на посаду директора зазначеного підприємства.

У відповідності із статутом ТОВ "Партнер-сервіс" (далі - Товариство) створено для здійснення оціночної діяльності з метою одержання прибутку на користь учасників на основі задоволення потреб громадян, приватних та державних підприємств, інших закладів, установ, організацій, підприємств на послугах, що виконуються у сфері, яка визначена предметом діяльності Товариства.

З 02.02.1998 по теперішній час Товариство зареєстроване платником податку на додану вартість.

Згідно п.2.2. Статуту ТОВ "Партнер-сервіс" (далі - Статуту) предметом діяльності Товариства є оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) та т.і.

Товариство має сертифікат №15159/13 від 09.09.2013 суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією - оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.

Відповідно до п.5.3. Статуту - господарська діяльність Товариства здійснюється на основі укладених договорів.

Пунктом 5.4. Статуту передбачено, що для здійснення діяльності, передбаченої статутом, Товариство має право:

- укладати договори на виконання робіт, послуг з різноманітними підприємствами, закладами установами, організаціями, приватними особами;

- вступати в цивільно-правові та господарські відносини з різноманітними підприємствами, організаціями, закладами, установами, приватними особами.

Згідно штатного розкладу ТОВ "Партнер-сервіс" передбачено склад оцінювачів до якого входить ОСОБА_20, яка має відповідні дозвільні документи: сертифікат №804 від 09.04.1997 виданий ФДМУ та Українським товариством оцінювачів та свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №1554 від 26.08.2004, посвідчення про підвищення кваліфікації МФ №339-ПК від 05.07.2014, видане ФДМУ МІБ.

Таким чином, ОСОБА_20 є службовою особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, а також безпосередньо здійснює діяльність оцінювача, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна.

ОСОБА_20, будучи службовою особою ТОВ "Партнер-сервіс", вчинила кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності за наступних обставин:

02.07.2014 ТОВ "Партнер-сервіс" приймало участь та стало переможцем конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання на 2014 рік, який проводився департаментом комунальної власності та земельних відносин ДМР на підставі рішення Дніпродзержинської міської ради від 27.12.2013 №974-44/VІ зі змінами від 30.09.2014 №1062-50/6. Для участі у зазначеному конкурсі службовими особами ТОВ "Партнер-сервіс" до департаменту комунальної власності та земельних відносин ДМР було надано конкурсні пропозиції (відповідні підтвердні та дозвільні документи), у тому числі кошторис вартості незалежної оцінки об'єкта оренди складений та підписаний директором зазначеного підприємства ОСОБА_20 Відповідно до вказаного кошторису службові особи ТОВ "Партнер-сервіс" взяли на себе зобов'язання проводити незалежну оцінку об'єктів оренди за ціною не більше 600,00 грн., а рецензію звіту оцінки за ціною не більше 120,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42014040160000044 від 23.10.2014 було встановлено, що 31.07.2014 директор ТОВ "Партнер-сервіс" ОСОБА_20 в односторонньому порядку, задніми числами, уклала договір №16/14 від 28.07.2014 про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 1688,4м2 в двохповерховій нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, який є нікчемним та на підставі зазначеного договору склала звіт №б/н від б/д "Про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 1688,4м2, у тому числі 848,3м2 - перший поверх та 840,1м2 - другий поверх, які знаходяться на першому і другому поверхах двохповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1", а також на підставі вищевказаного договору склала звіт №б/н від б/д "Про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7м2, у т.ч. приміщення площею 410,7м2 - перший поверх та приміщення площею 383,0м2 - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1".

Відповідно до висновку №27 від 11.11.2014 судової експертизи вартість об'єкта експертизи - нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., в т.ч. приміщення загальною площею 410,7 кв.м - перший поверх та приміщення загальною площею 383,0 кв.м - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - без урахування ПДВ на дату оцінки (28.07.2014р.) становить: 1 195 325 (один мільйон сто дев'яносто п'ять тисяч триста двадцять п'ять) гривень.

Звіт про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., які знаходяться на першому і другому поверхах двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, який було виконано суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Партнер-сервіс" - оцінювачем ОСОБА_21, не є придатним для визначення вартості об'єкту експертизи, так як він не відповідає нормативним вимогам щодо оцінювання об'єктів нерухомості.

Розходження вартості об'єкта експертизи - нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., в т.ч. приміщення загальною площею 410,7 кв.м - перший поверх та приміщення загальною площею 383,0 кв.м - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - без урахування ПДВ на дату оцінки (28.07.2014) - з вартістю згідно "Звіту про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., які знаходяться на першому і другому поверхах двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1", який було виконано суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Партнер Сервис" - оцінювачем ОСОБА_21, становить на дату оцінки (28.07.2014) без урахування ПДВ - 276 243 грн. (двісті сімдесят шість тисяч двісті сорок три) грн.

Розходження вартості об'єкта експертизи - нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., в т.ч. приміщення загальною площею 410,7 кв.м - перший поверх та приміщення загальною площею 383,0 кв.м - другий поверх двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - без урахування ПДВ на дату оцінки (28.07.2014) - з вартістю згідно "Звіту про незалежну оцінку нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 793,7 кв.м., які знаходяться на першому і другому поверхах двоповерхової нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1", який було виконано суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "Партнер-сервіс" - оцінювачем ОСОБА_21, становить на дату оцінки (28.07.2014) без урахування ПДВ - 276 243 грн. (двісті сімдесят шість тисяч двісті сорок три) грн.

Своїми умисними злочинними діями, що виразилися в службовому підроблені - ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_2, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

За даним фактом 17.01.2015 прокуратурою міста Дніпродзержинська внесено відомості до ЄРДР за №12015040160000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

28.01.2015 старшим слідчим прокуратури м. Дніпродзержинська ОСОБА_22 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №42014040160000044 від 23.10.2014 та долучення їх до кримінального провадження №12015040160000010 від 17.01.2015.

Допитаній в якості підозрюваної ОСОБА_20 було поставлено запитання щодо подачі ТОВ "Партнер-сервіс" до Дніпродзержинської ОДПІ декларації з податку на додану вартість, а також додатків 5 до декларацій з ПДВ в яких (розділ І "Податкові зобов'язання" у додатку 5 до декларації з ПДВ) ОСОБА_20 повинна була зазначити ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_35) в якості контрагенту ТОВ "Партнер-сервіс". Однак на вказане запитання ОСОБА_20 надати відповідь відмовилася.

08.01.2015 слідчим СВ Дніпродзержинського МУ винесено постанову про призначення виїзної перевірки ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164) з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України, за період 2012-2014 роки, проведення якої було доручено працівникам Дніпродзержинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

28.01.2015 згідно запиту з департаменту комунальної власності та земельних відносин Дніпродзержинської міської ради було отримано інформацію щодо переліку об'єктів комунальної власності, звіти про належну оцінку яких було надано до вказаної установи ТОВ "Партнер-сервіс" протягом 2012-2014 років. Вказану інформацію було передано до ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області для врахування під час зазначеної перевірки.

17.02.2015 до Дніпродзержинського МУ з Дніпродзержинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надійшов лист за вих. №1761/10/04-03-22-04-18 від 04.02.2015 згідно якого було встановлено, що службовими особами ТОВ "Партнер-сервіс" під час проведення перевірки не було надано жодного первинного та бухгалтерського документу які б підтвердили господарські взаємовідносини між ТОВ "Партнер-сервіс" та суб'єктами господарської діяльності з якими в період часу 2012-2014 роки були укладені відповідні договори про незалежну оцінку об'єктів комунальної власності.

Крім того, відповідно вищезазначеного листа Дніпродзержинської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, для здійснення контрольно-перевірочних заходів та прийняття об'єктивного, неупередженого рішення необхідно надати поміч в отримані первинних і бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ "Партнер-сервіс" і умисно не надаються службовими особами вказаного суб'єкту господарювання для їх врахування під час проведення вищевказаної перевірки.

З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Партнер-сервіс" та його контрагентами: ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5), ТОВ "Абонент-ХХІ" (ЄДРПОУ 32697856), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10), ПП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_37), ТК ТОВ "Гарант-Фарм" (ЄДРПОУ 23942029), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_18), ДМГО "Антифашист" (ЄДРПОУ 36363385), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_19), Укрпошта (ЄДРПОУ 21560045), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_23), ТОВ "Підкова-Фест" (ЄДРПОУ 21876386), ВАТ "Ощадбанк" ( ЄДРПОУ 00032129), КЖЄП "Орион" (ЄДРПОУ 30708593), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_24), ТОВ "Інвестднепроконсалтинг-2012" (ЄДРПОУ 38600537), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_26), ПП "Проместетика" (ЄДРПОУ 33686122), ООО ВТФ "МиКомп" (ЄДРПОУ 21873749), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_27), ТОВ ""КТБ-плюс" (ЄДРПОУ 25516348), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_28), ДП "Український державний центр радіочастот" (ЄДРПОУ 21908235), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_29), МПП "Люкс" (ЄДРПОУ 02019365), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_30), ООО "Висон" (ЄДРПОУ 30708593), ГО С К "Гольфстрим" (ЄДРПОУ 37677180), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_31), Козацька церква Святої Покрови (ЄДРПОУ 25534607), ДП "Кристал" (ЄДРПОУ 33855098), ПП "Ізумруд" (ЄДРПОУ 19087340), ПП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_32), ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_34), Днепродзержинская ГИД ДОО ФСС по ВПТ (ЄДРПОУ 35397209), ПП "Шар" (ЄДРПОУ 25009232), ТОВ "Медифарм" (ЄДРПОУ 30536454), а саме: договорів (додаткових угод), актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, касової книги, прибутково-касових ордерів, журналу обліку договорів (додаткових угод), журналу обліку прибутково-касових ордерів та журналу обліку податкових накладних, за період 2012-2014 роки, які перебувають у володінні ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, будинок 46.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ Панченка Р.А. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ Панченку Р.А. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ "Партнер-сервіс" (ЄДРПОУ 21872164), розташованому за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Сировця, будинок 46 з можливістю отримання документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Партнер-сервіс" та його контрагентами: ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_36), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5), ТОВ "Абонент-ХХІ" (ЄДРПОУ 32697856), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10), ПП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_37), ТК ТОВ "Гарант-Фарм" (ЄДРПОУ 23942029), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_16), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_17), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_18), ДМГО "Антифашист" (ЄДРПОУ 36363385), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_19), Укрпошта (ЄДРПОУ 21560045), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_20), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_21), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_22), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_23), ТОВ "Підкова-Фест" (ЄДРПОУ 21876386), ВАТ "Ощадбанк" ( ЄДРПОУ 00032129), КЖЄП "Орион" (ЄДРПОУ 30708593), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_24), ТОВ "Інвестднепроконсалтинг-2012" (ЄДРПОУ 38600537), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_25), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_26), ПП "Проместетика" (ЄДРПОУ 33686122), ООО ВТФ "МиКомп" (ЄДРПОУ 21873749), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_27), ТОВ ""КТБ-плюс" (ЄДРПОУ 25516348), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_28), ДП "Український державний центр радіочастот" (ЄДРПОУ 21908235), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_29), МПП "Люкс" (ЄДРПОУ 02019365), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_30), ООО "Висон" (ЄДРПОУ 30708593), ГО С К "Гольфстрим" (ЄДРПОУ 37677180), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_31), Козацька церква Святої Покрови (ЄДРПОУ 25534607), ДП "Кристал" (ЄДРПОУ 33855098), ПП "Ізумруд" (ЄДРПОУ 19087340), ПП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_32), ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 21560766), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_33), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_34), Днепродзержинская ГИД ДОО ФСС по ВПТ (ЄДРПОУ 35397209), ПП "Шар" (ЄДРПОУ 25009232), ТОВ "Медифарм" (ЄДРПОУ 30536454), а саме: договорів (додаткових угод), актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, касової книги, прибутково-касових ордерів, журналу обліку договорів (додаткових угод), журналу обліку прибутково-касових ордерів та журналу обліку податкових накладних, за період 2012-2014 роки.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3107/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Гібалюк Т. Я.