Court ruling № 55690688, 11.02.2016, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/1028/16-к

Провадження № 1-кс/750/431/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Пелехатого В.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010009069 від 18.11.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатий В.Т. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Довбиш С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку НОМЕР_9 за період з 02.11.2009 по 04.06.2015 та поточному рахунку НОМЕР_10 за період з 04.11.2008 по 06.11.2009, з зазначенням найменувань контрагентів, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», за адресою: м. Київ, Бульвар Верховної Ради, буд. 7.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015270010009069, порушеному за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2015 року до Чернігівського відділу поліції надійшли матеріали з відділу власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Фірма «Вена».

В ході досудового розслідування встановлено, що відділом власної безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ймовірного привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Фірма «Вена» (код ЄДРПОУ 14245188) шляхом їх незаконного виведення через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8).

Проведеними заходами було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7) перебуває на обліку в ДПІ у м. Чернігові з 15.05.2007, податкова адреса АДРЕСА_1. Основний вид діяльності - ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення.

Перебував на спрощеній системі оподаткування. Згідно поданого звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року № 1621 від 03.01.2008 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає - 331629 грн. Згідно поданого звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року №2617 від 04.01.2009 року обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) складає - 373550 грн.

За наявною інформацією за період 2007-2008 роки вказаним підприємцем на банківський рахунок НОМЕР_11 (Філія ПАТ «Промінвестбанк» (ПІБ) в м. Чернігові), було отримано доходу на загальну суму 1390516,27 грн.

Крім того, встановлено, що ФОП ОСОБА_9 в період з 2006 по 2011 роки офіційно був працевлаштований та отримував заробітну плату на ТОВ «Фірма «Вена».

Так, ФОП ОСОБА_9 має також банківський рахунок в ПАТ «Банк Форум» НОМЕР_9 та НОМЕР_10.

Виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення інформації про рух коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_9 та НОМЕР_10, що відкриті у ПАТ «Банк Форум», що має значення в розслідуванні кримінального провадження, і з'ясування всіх обставин та містить відомості, що становлять банківську таємницю.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Банк Форум», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» (м. Київ, Бульвар Верховної Ради, буд. 7) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатому В.Т. тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по поточному рахунку НОМЕР_9 за період з 02.11.2009 по 04.06.2015 та поточному рахунку НОМЕР_10 за період з 04.11.2008 по 06.11.2009, з зазначенням найменувань контрагентів.

Строк дії ухвали встановити до 08 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина