Court ruling № 55637356, 09.02.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/601/16-к

Провадження № 1-кс/727/272/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Ярема Л.В.

при секретарі - Макогон А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Пославського А.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області Пославського А.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016260000000004від 06 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області Пославський А.А. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що СУ ГУНП в Чернівецькій області розслідується кримінальне провадження №12016260000000004від 06 січня 2016 року, про те, що службові особи СТзОВ «Надія» з спільно з службовими особами УКБ Чернівецької ОДА, зловживаючи повноваженнями, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли неправдиві відомості в акти приймання виконаних підрядних робіт форми "КБ-2в" під час проведення реконструкції об'єкта "Очисні споруди каналізації 800 м.куб./добу з виділенням 1-ї черги 400 м.куб./добу" що в смт. Глибока Чернівецької області, чим завдали збитки державному бюджету на суму понад 400 тис. гривень.

16.01.2016 року Головне управління ДФС у Чернівецькій області, в порядку ст. 93 КПК України, на запит органу досудового розслідування, надала інформацію, щодо банківських рахунків фінансової установи СТзОВ «Надія» код ЄДРПОУ 30686931, відповідно до якого у СТзОВ «Надія» наявний рахунок у ПАТ «Апекс-Банк» МФО 38072: № 26002001000421.

Вказує, що з метою проведення об'єктивного досудового розслідування та встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, відстеження руху бюджетних коштів, які надходили на рахунки СТзОВ «Надія», щодо реконструкції об'єкта "Очисні споруди каналізації 800 м.куб./добу з виділенням 1-ї черги 400 м.куб./добу" що в смт. Глибока Чернівецької області. Інформація, про рух коштів по рахункам СТзОВ «Надія» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «Апекс-Банк», в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06 січня 2016 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12016260000000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «Апекс-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області Пославському А.А. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Апекс-Банк», який розташований за адресою: 01014, м. Київ, вул. Печерська, 2 кв. 16, код ЄДРПОУ 36482677, за період з 01 жовтня 2008 року по 01 лютого 2016 року, а саме щодо: роздруківок про рух коштів по банківському рахунку № 26002001000421 СТзОВ «Надія», код ЄДРПОУ 30686931.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.