Court ruling № 55583536, 15.01.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/988/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Росік Н.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262), які перебувають в володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження -слідчий Росік Н.А., вказав, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262), які перебувають в володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Росік Н.А., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Росік Наталії Айварівні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262), які перебувають в володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, а саме інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262) та дані про отримання електронних ключів (договори та додатки до договорів); інформацію щодо логіна клієнта ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт в період часу з 14.07.2013 по 20.07.2013; інформації про IP та МАС адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) , що обслуговує ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262), в період часу з 14.07.2013 по 20.07.2013; інформації про рух коштів по рахунку № 26008301006494, який належить ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262) та відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за період часу з 14.07.2013 по 20.07.2013, (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу); роздруківку платіжного електронного доручення № 25 від 17.07.2013, сформованого невстановленими особами від імені ТОВ «Аполло» (ЄДРПОУ 24099262) щодо перерахування 17.07.2013 на рахунок ТОВ «Гарант плюс ЛЛС» (ЄДРПОУ 38800635) № 26005262600103, який відкрито у ПАТ «VAB Банк», грошові кошти на суму 705 420, 80 грн., під приводом оплати за медичне обладнання згідно з договором № 308/52від 08.07.2013, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/988/16-К

Прим. 2 - слідчий Росік Н.А.

Копія: ПАТ «ВТБ Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

15.01.2016