Court ruling № 55583499, 16.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34871/15-к

У Х В А Л А

16 листопада 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю представника заявника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Дніпроагроальянс» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Дніпроагроальянс» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) №№ 2600030608001, 2604530608002, 2604430608001, які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015р. у кримінальному провадженні № 757/28458/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку, набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Представник товариства у судовому засідання подане клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з'явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином про причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим суд вважає за необхідне розгляд справи здійснювати за його відсутністю.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані представником заявника пояснення та письмові докази у вигляді статутних та реєстраційних документів, бухгалтерсько-фінансової, податкової звітності та господарських договорів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС», виписок щодо руху коштів по зазначеному рахунку, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О. та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575) № 2600830880801; ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880) № 2600530885601; ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232) № 2600630932601; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332) № 2600430916801; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186) №№ 2604030621202, 2600630621202, 2600530621201, 2604930621201; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623) №№ 2600630881101, 2604030881101; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) №№ 2600030608001, 2604530608002, 2604430608001; TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) № 2600330884802; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356) № 2600130919502; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326) № 2600830917501; ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447) №№ 2600230945001, 2604630945001; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427) № 2600630925201; ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021) №№ 2600730927301, 2604130927301, які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи пояснення представника заявника, з яких вбачається, що орган досудового розслідування на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з представлених представником заявника доказів на підтвердження зайняття ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності утворення, відсутності даних щодо фінансово-господарських відносин товариства з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС».

Крім того, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновнику не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що, в свою чергу, вказує на відсутність підстав для подальшого застосування цього заходу.

Керуючись ст.ст. 26, 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) №№ 2600030608001, 2604530608002, 2604430608001, які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015р. у провадженні № 757/ 28458/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш.Бабенко