Court ruling № 55583288, 05.10.2015, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Єдиний унікальний номер 725/5579/15-к

Номер провадження 1-кс/725/1002/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2015 року м.Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці Галичанський О.І. при секретарі Симик І.М., за участю слідчого Олексюка О.І. , розглянув клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідча ОСОБА_1 звернулась до суду із вказаним клопотанням, обґрунтовуючи яке зазначила, що у провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000400 від 26.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АРВООД» код ЄДРПОУ 39179614 протягом 2014-2015 років здійснювали експорт лісоматеріалів на адресу субєктів господарювання, які знаходяться в Республіці Туреччина, отримуючи від даної діяльності кошти, при цьому податкову звітність не подавали та зазначені операції не відображали, чим своїми діями спричинили збитки державним інтересам.

Згідно інформації УВБ ГУ ДФС в Чернівецькій області ТОВ «АРВООД» протягом 2014 року здійснило чотири експортні операції лісоматеріалів до Туреччини. В свою чергу, згідно відповіді ДПІ у м. Чернівцях ТОВ «АРВООД» податкову звітність з моменту реєстрації і по даний час не подавало та відповідно податки не сплачувало.

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ «АРВООД» під час отримання сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також експортних операцій використовували фіктивні документи про придбання лісоматеріалів, з метою створення вигляду законності походження експортованої продукції.

З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості здійснення експортних операцій ТОВ «АРВООД», а також для зясування їх реальності та повноти відображення, уникнення подальшого виправлення інформації в документах або їх знищення, а також проведення технічної експертизи виготовлених документів, почеркознавчої експертизи підписів у вказаних документах, у органу досудових розслідувань виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів контрактів поставки лісоматеріалів, вантажно-митних декларацій по експортних поставках за 2014-2015 роки, СМR, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, фітосанітарних сертифікатів та інших документів, накладних, пакувальних листів специфікацій, які стали підставою для експорту лісоматеріалів ТОВ «АРВООД» Код ЄДРПОУ 39179614 за період з 24.04.2014 року по даний час, які зберігаються в приміщенні Чернівецької митниці ДФС за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 248М, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Також у клопотанні заявлено прохання не викликати в судове засідання представника митниці задля уникнення загрози знищення наведених вище документів або їх заміни.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих, в яку входять слідчі Карпіцька К.Ю., Олексюк О.І. та Джосул В.С.

Суд у відповідності до ст. 163 ч. 2 КПК України розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Заслухавши думку сторони, з»ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає його (клопотання) обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню для сприяння всебічному і об»єктивному розслідуванню кримінального провадження і зокрема можливості проведення технічних експертиз документів.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Олексюка О.І. та слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосула В.С. на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Чернівецької митниці Державної Фіскальної Служби, розташованої в м. Чернівці по вул. Руській, 248М, а саме: до оригіналів контрактів про поставку лісоматеріалів, вантажно-митних декларацій по експортних поставках за 2014-2015 роки, СМR, інвойсів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, фітосанітарних сертифікатів, накладних, упаковочних листів специфікацій, які стали підставою для експорту лісоматеріалів ТОВ «АРВООД» Код ЄДРПОУ 39179614 за період з 24 квітня 2014 року по 05 жовтня 2015 року, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 05 листопада 2015 року і може бути оскарженою до апеляційного суду Чернівецької області.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. І. Галичанський