Court ruling № 55583049, 28.07.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/6439/14-к

Провадження № 1-кс/727/1969/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000006 від 18 березня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Друцул Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000006 від 18 березня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Чернівці -СПБТ» (код ЄДРПОУ 37830297 юридична адреса: м. Чернівці, вул. Шевченка 28/3), протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні Української аграрної біржі для потреб населення скраплений газ, в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3 000 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Чернівці-СПБТ», у період 2012-2013 років реалізовувало придбаний для потреб населення скраплений газ на адресу юридичних осіб, а саме: ТОВ «Неосинтезгаз», ТОВ «Укренергоринок», ТОВ «Мульті-Аква», ТОВ «Гонорій».

ТОВ «Гонорій» 09.08.2012 року відкрило розрахунковий рахунок №2600012220482, 24.09.2013 року відкрило розрахунковий рахунок №2600126060118 у національній валюті в банківській установі ПАТ "УКРКОМУНБАНК" (МФО 304988, адреса банку: 91055, м. Луганськ вул. Шевченка, буд.18А).

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи - ПАТ "УКРКОМУНБАНК" ТОВ «Гонорій» по рахунках: №2600012220482, №2600126060118, а саме до: копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №2600012220482, №2600126060118 за період 2012-2013 років; виписки по особових рахунках: №2600012220482, №2600126060118 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період 2012-2013 років; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках за період 2012-2013 років.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ "УКРКОМУНБАНК" (МФО 304988, 91055, м. Луганськ вул. Шевченка, буд.18А), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - ПАТ "УКРКОМУНБАНК" (МФО 304988, 91055, м. Луганськ вул. Шевченка, буд.18А) ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323, м. Київ, вул. Святошинська, 34) по рахунках: №2600012220482, №2600126060118, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №2600012220482, №2600126060118 за період 2012-2013 років;

- виписки по особових рахунках: №2600012220482, №2600126060118 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період 2012-2013 років;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках за період 2012-2013 років.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.