Court ruling № 55583021, 19.06.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/5109/14-к

Провадження № 1-кс/727/1513/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000030 від 06 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000030 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Фаіре Фінансе» (код ЄДРПОУ 38038439, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Припруття, вул. О.Кобилянської, 2), в період з 01.01.2013 року по 31.05.2013 року шляхом завищення податкового кредиту за рахунок віднесення до його складу сум ПДВ від субєктів господарювання з ознаками фіктивності, умисно ухились від сплати до Державного бюджету України податку на додану вартість в сумі 2872441 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фаіре Фінансе» у своїй фінансово господарській діяльності протягом 2013 року (період здійснення робіт по будівництву сонячної електростанції) користувалось розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Ліскова, 9), а саме: розрахунковий рахунок №26002411521 (Євро), №26003411519 (Долар США), №26002411509 (українська гривня), №26001411522 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, з метою встановлення факту здійснення розрахункових операцій по рахунках ТОВ «Фаіре Фінансе» з іншими підприємствами, задіяними в ході будівництва сонячної електростанції, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Фаіре Фінансе» №26002411521, №26003411519, №26002411509, №26001411522, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ, а саме до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Ліскова, 9), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по рахунках ТОВ «Фаіре Фінансе» (код ЄДРПОУ 38038439, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Припруття, вул. О.Кобилянської, 2) №26002411521 (Євро), №26003411519 (Долар США), №26002411509 (українська гривня), №26001411522 (українська гривня), відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805, м. Київ, вул. Ліскова, 9), з можливістю їх вилучення, а саме:

-до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.