Court ruling № 55582999, 06.11.2014, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Єдиний унікальний номер 725/6296/14-к

Номер провадження 1-кс/725/1142/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2014 року.Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

слідчої судді Вольської-Тонієвич О.В.

при секретарі Бакун Л.Л.

за участю слідчого Джосула В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції Джосула В.С. у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції Джосул В.С., за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Малик Н.В, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Український Професійний Банк».

Посилався на те, що службові особи Чернівецького регіонального відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою м. Чернівці вул. Руська 235-В витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тис. грн., чим спричинено інтересам держави тяжких наслідків.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Чернівецьке регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ «Чернівецький молодіжний житловий комплекс» договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об'ємі житлового будівництва в м.Чернівцях по вул. Руській 235-В.

В подальшому ЧРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ «ЧМЖК», на будівництво житлового будинку в м. Чернівцях по вул. Руській 235-В, на загальну суму 11 083 400 грн.

Зустрічною звіркою в ТОВ «ЧМЖК» встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ «ЧМЖК» від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ «ЧМЖК» нараховувалися податкові зобов'язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою м. Чернівці вул. Руська 235 - В перераховано 190 000 грн. податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТОВ «Рембудсервіс-Інвест») та замовником (ТОВ «ЧМЖК») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 грн., у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно з роз'ясненням ГУ Міндоходів у Чернівецькій області встановлено, що підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ «ЧМЖК») до будівництва об'єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ «Рембудсервіс-Інвест» неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_4, які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_4 або його родичі, а саме: ПП «Рембудсервіс-Кераміка» (код ЄДРПОУ 31887091), ТОВ БП «Рембудсервіс» (код ЄДРПОУ 21428727), ПП БМУ «Рембудсервіс» (код ЄДРПОУ 32027437), ТОВ «Рембудсервіс-Кераміка» (код ЄДРПОУ 31887400), ПП «Будівельна компанія «Рембудсервіс» (код ЄДРПОУ 31887128), ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2), ПП ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_3), ПП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_5), ПП «Христя В» (код РНОКПП 35096456).

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків відкритих у ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205 та оригінали квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, з метою встановлення осіб, які отримували готівкою кошти в банківській установі, а саме:

- ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1), розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритого 03.01.2014 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритого 10.10.2013 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4), розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритого 24.09.2013 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_5), розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритого 20.09.2013 року - українська гривня.

У зв'язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до оригіналів грошових чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю її отримання) за період з 01.01.2013 року по 01.10.2014 року у ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205, що фактично розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, ((044) 461-82-60) по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1), розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритого 03.01.2014 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритого 10.10.2013 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4), розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритого 24.09.2013 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_5), розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритого 20.09.2013 року - українська гривня.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Український Професійний Банк» в судове засідання не з»явився, незважаючи на те, що належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПАТ «Український Професійний Банк» та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12013270050000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.364 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосулу В.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів грошових чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю її отримання) за період з 01.01.2013 року по 01.10.2014 року у ПАТ «Український Професійний Банк» МФО 300205, що фактично розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, ((044) 461-82-60) по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1), розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритого 03.01.2014 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2), розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритого 10.10.2013 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_4), розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритого 24.09.2013 року - українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_5), розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритого 20.09.2013 року - українська гривня.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. В. Вольська-Тонієвич