Court ruling № 55582447, 10.12.2014, Chernivetskyi District Court of Chernivtsi City (until 25.04.2025 - Pershotravnevyi District Court of Chernivtsi City)

Єдиний унікальний номер 725/7091/14-к

Номер провадження 1-кс/725/1334/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2014 року.Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

слідчої судді Вольської-Тонієвич О.В.

при секретарі Бакун Л.Л.

за участю слідчого Джосула В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції Джосула В.С. у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №12013270040001706 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосул В.С., за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ТОВ «Буковина-Інвест-Буд».

Посилався на те, що службові особи ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 33173926, м.Чернівці, проспект Незалежності, 116), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності,116-ІІ черга», які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по проспекту Незалежності 116-А у м. Чернівці.

Вказаний факт СУ УМВС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013270040001706 від 04 липня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 років між ТОВ «Буковина-Інвест-Буд», в особі директора ОСОБА_3, та членами житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» укладені угоди на будівництво квартир у восьмиповерховому будинку по проспекту Незалежності 116-А у м. Чернівці.

Членами ЖБК, який був створений 11 березня 2010 року, як це передбачалось умовами договору, були перераховані кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Буковина-Інвест-Буд». Однак, коли кошти були в повній мірі внесені членами ЖБК, будівництво об'єкту припинено на стадії 7-го поверху 1-го під'їзду п'яти під'їзного будинку та надалі не продовжується.

В протоколі допиту у якості свідка директор ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» ОСОБА_3 вказав, що в 2007 році було відкрито кредитну лінію в ПАТ КБ «Надра» на 12000000 грн., з яких отримано 6200000 грн. У зв'язку з проблемами в банку Надра, зупиненням його роботи та введенням тимчасової адміністрації, банк не виконав умов договору кредитування та не забезпечив належне та вчасне фінансування будівництва. Грошові кошти в сумі 5800000 грн. по кредитній лінії не було отримано. Саме це стало основною причиною порушення строків будівництва та введення будинку в експлуатацію. В банку Надра було заморожено 1 482 000 грн., що належали забудовнику, які банк віддав після проведеної забудовником претензійної роботи тільки в серпні 2013 року. Також ОСОБА_3 вказав, що основна частина коштів, які надходили від членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» була спрямована на погашення відсотків по кредиту відкритого в ПАТ КБ «Надра».

03.12.2014 по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-економічну експертизу, з метою встановлення суми коштів, які були перераховані ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності,116-ІІ черга» протягом 2010-2014 років, суми коштів, які були перераховані ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» від інвесторів (громадян) протягом 2010-2014 років, суми коштів, які були перераховані ПАТ КБ «Надра» від ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» по тілу кредиту протягом 2010-2014 років, суми коштів, які були перераховані ПАТ КБ «Надра» від ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» по відсоткам кредиту протягом 2010-2014 років та інші питання для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Згідно листа судового експерта ОСОБА_4 №46 від 04.12.2014, експерту для проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню №12013270040001706, необхідно надати первинні бухгалтерські документи та регістри бухгалтерського обліку ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» по всім відкритим на підприємстві бухгалтерським рахункам за період 2010-2014 р.р.

У зв'язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (на час проведення судово-економічної експертизи), а саме: первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» по всім відкритим на підприємстві бухгалтерським рахункам за період 2010-2014 р.р., які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню та перебувають у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 33173926), що розташований за адресою: м.Чернівці, вул.Галицький Шлях, 46-В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №12013270040001706 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12013270040001706 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.190, ч.3 ст.191 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосулу В.С. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (на час проведення судово-економічної експертизи), а саме: первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» по всім відкритим на підприємстві бухгалтерським рахункам за період 2010-2014 р.р., які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню та перебувають у ТОВ «Буковина-Інвест-Буд» (код ЄДРПОУ 33173926), що розташований за адресою: м.Чернівці, вул. Галицький Шлях, 46-В.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. В. Вольська-Тонієвич