Court ruling № 55554659, 19.01.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/748/16-к

Провадження № 1-кс/234/378/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю. про надання дозволу на обшук.

Клопотання надійшло до суду 19 січня 2016 року.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050390000054 від 07.08.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015050390000054 від 07.08.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп»ютерно - технічних експертиз.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «БК Крамміськбуд», знаходяться в будівлі розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14, де фактично знаходиться офісне приміщення ТОВ «БК Крамміськбуд».

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №46417850 від 27.10.2015, за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14, знаходиться нежитлова будівля, яка належить на праві власності ТОВ «БК «Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14).

Згідно наявної інформації, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, щодо взаємовідносин пов'язаних з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, за період з листопада 2013р. по березень 2015 р., комп'ютерна техніка з магнітними носіями інформації та чорнові записи, які відображають повний обсяг виконаних робіт та послуг, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «БК «Крамміськбуд» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Щербакова 14.

Вказані речі та документи мають доказове значення, інформація, яка в них міститься має суттєве значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, притягнення винних осіб до відповідальності та відшкодування шкоди завданої вчиненим кримінальним правопорушенням державі. Отримати зазначені речі та документи іншим шляхом не надається можливим.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 32015050390000054 від 07.08.2015 р., юридична адреса ТОВ «БК Крамміськбуд» зазначена у буд. 14 по вул. Щербакова у м. Краматорську.

Згідно із інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.01.2016 р., нежитлова будівля 14 по вул. Щербакова у м. Краматорську Донецької області належить на праві приватної власності ТОВ «БК Крамміськбуд».

Під час обшуку планується відшукати та вилучити первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, що містять інформацію про взаємовідносини, пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р.

Прокурором доведено, що відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню, іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим та доведено необхідність проведення обшуку у буд. 14 по вул. Щербакова у м. Краматорську Донецької області, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та предметів, а тому, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіна В.Ю. про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити провести обшук прокурору Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Володіну В.Ю., або іншій особі за його дорученням, за юридичною адресою ТОВ «БК Крамміськбуд» у буд. 14 по вул. Щербакова у м. Краматорську Донецької області, який належить на праві приватної власності ТОВ «БК Крамміськбуд», з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, чорнових записів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що містять інформацію про взаємовідносини, пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до обшукуваємого приміщення лише один раз.

Строк дії ухвали до 17.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр'єва