Court ruling № 55552672, 28.01.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2603/16-к

У Х В А Л А

28.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренком Ю.Л., про надання тимчасового доступу до документів, щодо клієнта банку в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) під № 26508013029731, № 26058013029731 та № 26004001029731, користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), які було використано для перерахування грошових коштів в період з 06.08.2014 р. по 08.12.2015 р.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 27 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22015101110000203, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, у період з травня 2014 року по даний час службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» здійснюють сприяння терористичній діяльності так званих «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки». Так, у вказаний період часу службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» через підконтрольних фізичних осіб (близько 45 осіб), які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та зареєстровані як фізичні особи-підприємці в податкових органах ДНР, у порушення Постанови Правління НБУ № 466 від 06.08.2014 року «Про призупинення здійснення фінансових операцій на тимчасово окупованих територіях України», забезпечують роботу та обслуговування ряду платіжно-технічних комплексів самообслуговування - платіжних терміналів, через які бойовикам незаконних збройних формувань надаються послуги із поповнення рахунків операторів мобільного зв'язку (МТС, life та ін.). Вказані послуги на окупованих територіях надаються через мобільні термінали поповнення рахунків, що функціонують на базі банківської платіжної системи «FLASHPAY» (власник ПАТ «Банк Фамільний» код ЄДРПОУ 20042839, МФО 334840, м. Київ), а також загальнодержавних платіжних систем «Фінансовий світ» (м. Київ) і «City Pay» (м. Київ, інтернет-провайдер ТОВ «Terra-line»), учасником яких є ТОВ «Є-ПЕЙ». Поряд із тим, за отриманою інформацією, вищевказані службові особи ТОВ «Є-ПЕЙ» у своїй протиправній діяльності користуються програмним забезпеченням ТОВ «Пегас Крим», яке є офіційним представником російської компанії «ПС PEGAS».

Таким чином, у результаті роботи вказаних терміналів, що функціонують завдяки підтримці з боку службових осіб фінансової компанії «Є-ПЕЙ», бойовики терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів, перераховувати кошти на карткові рахунки ПАТ "Сбербанк" та здійснювати інші платежі, необхідні для забезпечення діяльності членів «ДНР» та «ЛНР».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136) для своєї незаконної діяльності використовуються рахунки, які відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) під № 26508013029731, № 26058013029731 та № 26004001029731.

Посилаючись на те, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на розрахункові рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) під № 26508013029731, № 26058013029731 та № 26004001029731 користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000203 від 27.10.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, щодо клієнта банку в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) під № 26508013029731, № 26058013029731 та № 26004001029731, користувачем яких є ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), які було використано для перерахування грошових коштів в період з 06.08.2014 р. по 08.12.2015 р., в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) наступних документів:

- банківської виписки по розрахункових рахунках № 26508013029731, № 26058013029731 та № 26004001029731 а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 08.12.2015 р., відкритих ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), у банківській установі в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Є-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36495136), № 26508013029731, № 26058013029731 та № 26004001029731 відкритого у банківській установі в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за період з 06.08.2014 р. по 08.12.2015 р.

- документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки рахунках № 26508013029731, № 26058013029731 та № 26004001029731 та документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2603/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко