Court ruling № 55488708, 18.11.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

18.11.15

У Х В А Л А Справа №200/24740/15-к

Іменем України Провадження №1кс/200/10471/15

18 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Грецьких А.О., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000001022 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.11.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001022 від 22.10.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, група невстановлених посадових осіб, використовуючи підприємства ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) та ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а зазначені операції оформлюються шляхом складання фіктивних документів з підприємствами - мінімізаторами податкових зобов'язань (безтоварні операції). В подальшому зернові та масляничні культури реалізовуються зернотрейдерам та іншим підприємствам з вже підробленими документами.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році представники підприємств ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844) та ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721) здійснювали закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників, а в 2015 році представники ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) здійснюють закупівлю зернових та масляничних культур за готівковий розрахунок у сільгоспвиробників.

Також встановлено, що директор ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585) ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721), тобто посадові особи зазначених підприємств є «пов'язаними» особами.

Згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ПП «Вейзен» (код ЄДРПОУ 39108585), зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд.172-Б, к. 213; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «Макро-Мега-Трейд» (код ЄДРПОУ 37562721), зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд.172-Б, к. 410; а засновником і керівником якого є ОСОБА_3.

Згідно даних Держаного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844), зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тополина, буд.6-А; а засновником і керівником якого є ОСОБА_4.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо руху коштів ТОВ «Спец-Агро-Соя» (код ЄДРПОУ 35112844), та перебуває у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташований за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, де має розрахункові рахунки: №26059050216423 (дата відкриття 30.08.2007); №26043050203969 (дата відкриття 15.04.2014); №26009050242027 (дата відкриття 15.04.2014); №26001050241190 (дата відкриття 15.04.2014); №26004050239972 (дата відкриття 15.04.2014); №26053050225681 (дата відкриття 15.04.2014); №26042060028395 (дата відкриття 25.08.2011).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000001022 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався.

Слідчийу судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотаннязадовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням належним чиномзавірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по розрахунковим рахункам №26059050216423; №26043050203969; №26009050242027; №26001050241190; №26004050239972; №26053050225681; №26042060028395, які належить ТОВ «Спец-Агро-Соя» (ко д ЄДРПОУ 35112844), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 15.12.2014 по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 18 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко