№ 5547278, 30.05.2008, Obolonskyi District Court of Kyiv City

№4-380

ПОСТАНОВА

30 травня 2008 року Оболонський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Жук О.В.

при секретарі - Остафійчук К.В.

з участю прокурора - Швацької С.В.

розглянувши у відкритому судовому засідання в м. Києві подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понька С.І. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012),

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у Оболонському районі м. Києва розслідується кримінальна справа № 55-2591, яка була порушена 23 травня 2008 року заступником прокурора Оболонського району м. Києва Андрющенком О.О. за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, що службові особи ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), зареєстрованого райдержадміністрацією Оболонського району м. Києва 29 грудня 1998 року за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду буд. 19/А кв. 21, поставленого на податковий облік в ДПІ у Оболонському районі м. Києва 29.01.1999 року, в силу покладених на них та виконуваних ними організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій згідно статуту ТОВ «Прес-Інформ» та чинного законодавства України, скоїли службове підроблення, шляхом внесення до податкових декларацій з податку на додану вартість за червень, листопад та грудень 2005 року завідомо неправдивих відомостей, внаслідок не віднесення до складу податкових зобов'язань підприємства суми податку на додану вартість, які знаходилась в ціні товару реалізованого на користь ДП «УКРНАФТОГАЗКОМПЛЕКТ», склали податкові декларації з податку на додану вартість за вказані періоди, що містять завідомо неправдиві відомості, та подали їх до ДПІ в Оболонському районі м. Києва.

Службовими особами ТОВ «Прес-Інформ» був відкритий банківській рахунок підприємства №260093015349 в ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), який використовувалися при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В поданнях старший слідчий просить розкрити банківську таємницю щодо вказаного рахунку ТОВ «Прес-Інформ» та надати дозвіл на проведення виїмки роздруківок руху коштів по вказаному рахунку та юридичної справи, оскільки це необхідно для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи.

Суд, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважає, що подання підлягають задоволенню, оскільки, є достатні підстави вважати, що в матеріалах, які знаходяться в ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) клієнту банку ТОВ «Прес-Інформ» містяться дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці та надання дозволу суду на виїмку отримати їх неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, ст. 178 КПК України, ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понька СІ. задовольнити.

ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12, розкрити для СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва банківську таємницю клієнту банку - ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460.)

Надати дозвіл на проведення виїмки в ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) оригіналів, а за їх відсутності завірених копій наступних документів:

документів на підставі яких було відкрито ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460) рахунок №260093015349 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи),

всіх договорів укладених між банком і ТОВ «Прес-Інформ» (код ЄДРПОУ 30223460),

інформацію по руху грошових коштів по рахунку №260093015349 за період з часу відкриття по 29.05.2008 року (на паперовому носії та на електронному носії) в якій відобразити: дату надходження коштів на рахунок №260093015349, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства, від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку №260093015349, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ЗАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012). Постанова оскарженню не підлягає.