Court ruling № 55446136, 03.02.2016, Tyvriv District Court of Vinnytsia Oblast

УХВАЛА

іменем України

"03" лютого 2016 р. 145/1671/15-к

1-кс/145/36/2016

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г.

при секретарі Мигдальській Н.М.

за участі прокурора Вавшка С.В.

ст. слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліціїї ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020320000475 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Тиврівського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 12.10.2015 невідомі особи, представляючись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонували голові СФГ «Володимир» - ОСОБА_2, голові СФГ «Юнність» - ОСОБА_3, директору ТОВ «Поділля ЛТД» - ОСОБА_4, придбати дизельне паливо по ціні 11,83 грн. за 1 л., за умови 100% передоплати, після чого 13.10.2015 року останніми було замовлено 38 625 л. дизельного палива, та перераховані кошти на загальну суму 548107 грн., на рахунок вказаної фірми як 100% оплата за дизельне паливо, але до даного часу дизпаливо до підприємств не поступило.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, а також для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформації про факт використання віддаленого доступу до банківського рахунку № 26007497023 в АТ "ОСОБА_5 Аваль" МФО 380805 ІПН 245729126116, що належить ТОВ "ТЦ МОЗИР ТРЕЙД" , ЄДРПОУ 24572913, юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В, через систему "Клієнт Банк" із зазначенням дати, часу створення платіжного документа, а також дати та часу здійсненого перерахунку коштів із зазначенням ІР адресу клієнта, звідки був здійснений вище вказаний доступ у період часу з 12.10.2015 року поданий час.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація стосується рахунку 26007497023 в АТ "ОСОБА_5 Аваль" МФО 380805 ІПН 245729126116, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, про факт використання віддаленого доступу до банківського рахунку № 26007497023 в АТ "ОСОБА_5 Аваль" МФО 380805 ІПН 245729126116, що належить ТОВ "ТЦ МОЗИР ТРЕЙД", ЄДРПОУ 24572913, юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В, через систему "Клієнт Банк" із зазначенням дати, часу створення платіжного документа, а також дати та часу здійсненого перерахунку коштів із зазначенням ІР адресу клієнта, звідки був здійснений вище вказаний доступ у період часу з 12.10.2015 року по даний час.

Просить надати ст. слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, о-у СКП Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6, доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, про факт використання віддаленого доступу до банківського рахунку № 26007497023 в АТ "ОСОБА_5 Аваль" МФО 380805 ІПН 245729126116, що належить ТОВ "ТЦ МОЗИР ТРЕЙД", ЄДРПОУ 24572913, юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В, через систему "Клієнт Банк" із зазначенням дати, часу створення платіжного документа, а також дати та часу здійсненого перерахунку коштів із зазначенням ІР адресу клієнта, звідки був здійснений вище вказаний доступ у період часу з 12.10.2015 року по даний час. Дану інформацію надати як в паперовому так і в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації провести у Головному офісі АТ "ОСОБА_5 Аваль" за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації .

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, о-у СКП Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6, доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, про факт використання віддаленого доступу до банківського рахунку № 26007497023 в АТ "ОСОБА_5 Аваль" МФО 380805 ІПН 245729126116, що належить ТОВ "ТЦ МОЗИР ТРЕЙД", ЄДРПОУ 24572913, юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В, через систему "Клієнт Банк" із зазначенням дати, часу створення платіжного документа, а також дати та часу здійсненого перерахунку коштів із зазначенням ІР адресу клієнта, звідки був здійснений вище вказаний доступ у період часу з 12.10.2015 року по даний час. Дану інформацію надати як в паперовому так і в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації провести у Головному офісі АТ "ОСОБА_5 Аваль" за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Мазурчак А. Г.