Court ruling № 55358086, 02.02.2016, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/1773/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Шуляка О.О., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000050 від 18.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015240000000050 від 18.09.2015 щодо можливого вчинення службовими особами ДП «Староконстянтинівський молочний завод» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП «Староконстянтинівський молочний завод» (ЄДРПОУ 31952591, Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47), у період 2014 року, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ «Екодит» (код ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Оптова база «Чай-Агропродукт» (код ЄДРПОУ 30785400), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) та ТОВ «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), неправомірно віднесли до податкового кредиту суми податку на додану вартість та умисно ухилились від сплати податків в сумі 2 733 754 грн., чим завдали державі збитків у великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що транспортні послуги по перевезенню масла надавало ПП «Дуго» (код 35867964) та ТОВ «АТП Центр» (код 36801532) сідельними тягачами. Проте, згідно листа УДАІ УМВС у Житомирській області №6/1051 від 05.04.2015, напівпричіп, який зареєстрований на ТОВ «АТП Центр» знятий з обліку 23.10.2012 року, в зв'язку з його вибракуванням, що унеможливлює факт перевезення масла селянського та масла моноліту у період 2014 року.

Крім того, окремі транспортні засоби, які нібито здійснювали перевезення масла, в період часу вказаного у товарно-транспортних документах, знаходились за межами України, здійснюючи міжнародні перевезення.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, водії ПП «Дуго» повідомили, що транспортні засоби є тентовані та необладнані холодильними камерами, що унеможливлює перевезення вказаної продукції, а такі підприємства як ДП «Старокостянтинівський молочний завод» і ТОВ «Екодит» їм невідомі, будь-яких перевезень з м.Києва до м. Старокостянтинів не здійснювали. Також перевезенн на замовлення ДП «Старокостянтинівський молочний завод» здійснювалось працівниками ТОВ «АТП Центр», серед яких ОСОБА_2, який користувався номером мобільного зв'язку НОМЕР_1.

Враховуючи викладене, та з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному правопорушенні, встановлення місця знаходження ОСОБА_2 у момент перевезення вантажів та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має важливе доказове значення інформація ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53-а) про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульові з'єднання, абонента мережі мобільного зв'язку за номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Шуляку Олегу Олеговичу, та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53-а), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонента мережі мобільного зв'язку за номером НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_2, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 лютого 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя