Court ruling № 55328913, 29.01.2016, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/2993/16-к

Провадження № 1-кс/761/1661/2016

У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Тарасенко О.С., за участю слідчого з ОВС 2-го ВКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Калитки А.В., розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000000068 від 23 січня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 2-го ВКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Калитка А.В. 29 січня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється діяльність з надання послуг купівлі - продажу валют .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015100000000068 від 23 січня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно - обмінних операцій на території України, затвердженої постановою НБУ № 502 від 12.12.2002 на території міста Києва організували мережу пунктів обміну іноземної валюти на гривню з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про курси купівлі - продажу іноземної валюти у квитанціях форми №377-к, без належного документального оформлення, а також проведення валютно - обмінних операцій без відображення їх реального обсягу у податковому та бухгалтерському обліках, та подальшого перепродажу валюти на чорному ринку за курсами, що суттєво відрізняються від загальнодержавних.

Відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено місця функціонування таких пунктів обміну валют в м. Києві, один з яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

У теперішній час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку на підставі того, що органу досудового розслідування достовірно відомо про здійснення злочинної діяльності, пов'язаною з обміном, конвертуванням грошових коштів та ухиленням від сплати податків у особливо великих розмірах за вищевказаною адресою.

Так, в нежитловому одноповерховому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 здійснює роботу пункт обміну валют. Вхід до приміщення обмежений так як на вході є охорона. У вказаному приміщенні постійно перебуває охоронець, який використовує автотранспорт марки БМВ 7 д.н.з. НОМЕР_1, та в якому можуть зберігатися грошові кошти. Також особистим пошуком встановлено автомобіль марки Фольксваген Таурег д.н.з. НОМЕР_2, який часто знаходиться біля зазначеної адреси та на якому невстановлена особа здійснює доставку грошових коштів до пункту обміну валют, без ознак інкасації.

Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти, які перевозяться на автотранспорті марки Фольксваген Таурег д.н.з. НОМЕР_2 заносяться до пункту обміну не в повному обсязі, частина грошових коштів залишаються в автомобілі та можуть заноситися до пункту обміну по необхідності.

Згідно інформаційної довідки №51757299 від 18.01.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, яка знаходиться в матеріалах клопотання, власником майна є Київська міська рада (код 22883141).

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється діяльність з надання послуг купівлі - продажу валют, можуть знаходитися документи, які відображують функціональні обов'язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документи, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі - продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, та що відображає контроль у режимі реального часу за дотриманням встановленої законодавством суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій за добу, та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий Калитка А.В. клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №42015100000000068 від 23 січня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється діяльність з надання послуг купівлі - продажу валют, власником якого є Київська міська рада (код 22883141), документів, що відображають відомості про купівлю - продаж валют, функціональні обов'язки касирів та керівного складу пунктів обміну, які містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, не облікованих та незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі - продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, та що відображає контроль у режимі реального часу за дотриманням встановленої законодавством суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій за добу.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го ВКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Калитки А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С., про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000000068 від 23 січня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС 2-го ВКР СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Калитці Андрію Валерійовичу та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №42015100000000068, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється діяльність з надання послуг купівлі - продажу валют, власником якого є Київська міська рада (код 22883141), з метою виявлення та вилучення документів, що відображають відомості про купівлю - продаж валют, функціональні обов'язки касирів та керівного складу пунктів обміну, які містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, не облікованих та незаконно здобутих грошових коштів, чорнових записів, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі - продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, та що відображає контроль у режимі реального часу за дотриманням встановленої законодавством суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій за добу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва