Court ruling № 55326593, 28.01.2016, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/672/16-к

Провадження № 1-кс/711/233/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Кучеренко В.Г., при секретарі - Гладиш О.Ю., за участю прокурора - Кочерги О.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Харченко О.В. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000515 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Харченко О.В., звернулася до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000515 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015250000000515 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт», засновником яких є Рубашевська CO., вступили а злочинну змову з посадовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», які входять в групу компаній «Агрополіс», заснованої ОСОБА_2 і діючи умисно, з метою заволодіння бюджетники коштами, шляхом зловживання службовим становищем, в період 2014-2015 років, використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробників, проводили безтоварні операції по реалізації вказаним ПАТ молока та зернових культур за завищеною піною на загальну суму приблизно 80 млн. грн.. при цьому фактично не могли виробити відображену кількість продукції в зв'язку з обмеженими виробничими потужностями. В подальшому ПАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Христинівський молокозавод», ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», протягом 2015 року реалізовують вироблену молочну продукцію на ПП «ІМПЕКСАГРО», керівником якої є ОСОБА_2 по ціні, яка пропорційно відповідає штучно завищем цінам придбання підприємствами-виробниками сировини, на загальну суму приблизно 130 млн. грн. В свою чергу. ПП «ІМПЕКСАГРО» експортує вказану молоко продукцію на підприємства-нерезиденти України і таким чином отримує в 2015 році відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість в сумі 23,2 млн. грн. Крім того, СТОВ «Ліщинівське» та- СТОВ «Агросвіт», відборажаючи безтоварні операції по постачанню сільгосппродукції власного виробництва і користуючись при цьому спеціальним режимом оподаткування у вигляді пільг держави з ПДВ, штучно зависили податковий кредит та не сплатили до бюджету ПДВ на суму приблизно 150 млн. грн.

Вказані факти викладені в заяві ГО «АВТОМАЙДАН-ЧЕРКАСИ», на підставі якої внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, а також підтверджуються рапортом заступника начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції і відповідно потребують перевірки слідчим шляхом. 18.01.2015 на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси проведений обшук в офісних приміщеннях СТОВ «Ліщинівське» та СТОВ «Агросвіт». в ході якого виявлені та вилучені документи, які мають доказове значення у провадженні та підтверджують взаємовідносини з ПАТ «Жашківський маслозавод». ПАТ «Христинівський молокозавод»,

ПАТ «Городищенський маслозавод», ПАТ «Шполянський молокозавод», ПП «ІМПЕКСАГРО».

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні, яке фактично займає ПП «ІМПЕКСАГРО» (ЄДРПОУ 32550659) з метою відшукання та вилучення документів, які можуть мати доказове значення у провадженні, а саме: установчі документи ПП «ІМПЕКСАГРО» (статут, протоколи зборів, свідоцтво про реєстрацію платника податків, накази про призначення осіб на керівні посади підприємства, штатний розпис, посадові інструкції керівництва тощо); податкову та статистичну звітність ПП «ІМПЕКСАГРО» щодо результатів здійснюваної ними підприємницької діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015; документи стосовно взаємовідносин ПП «ІМПЕКСАГРО» з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄРГІОУ 00447793), ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 3566564) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 - договори купівлі-продажу, поставок, надання послуг тощо; первинні бухгалтерські документи щодо даних взаємовідносин (товарні накладні, акти прийому-передачі товарів, послуг, оборотно-сальдові відомості, тощо); документи, які підтверджують експортні операції з реалізації продукції (контракти, митні декларації, тощо).

Необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для посадових осіб ПП «ІМПЕКСАГРО», так як існує реальна загроза знищення зазначених вище документів з метою укриття ними злочинної діяльності по незаконному заволодінню бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично ПП «ІМПЕКСАГРО»

(ЄДРПОУ 32550659) займає офісні приміщення в будинку АДРЕСА_1

на першому поверсі - літера А-1 під інвентаризаційними номерами 28,29, які є нежитловими

приміщеннями та належать на праві власності ОСОБА_3, згідно відомостей КП

«ЧООБТІ» та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

З урахуванням того, що в офісних приміщеннях в будинку АДРЕСА_1 на першому поверсі - літера А-1 під інвентаризаційними номерами 28,29, які є нежитловимиприміщеннями та належать на праві власності ОСОБА_3, можуть знаходитися речі, документи та предмети, які можуть мати значення речових доказів по справі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність проведення обшуку вказаних приміщень.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 234-235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції Харченко О.В. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000515 від 25.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «ІМПЕКСАГРО» (ЄДРПОУ 32550659) - інвентаризаційні номери №№28.29 під літерою А-1 в будинку АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення наступних документів:

-установчі документи ПП «ІМПЕКСАГРО» (статут, протоколи зборів, свідоцтво про реєстрацію платника податків, накази про призначення осіб на керівні посади підприємства, штатний розпис, посадові інструкції керівництва тощо); податкову та статистичну звітність ПП «ІМПЕКСАГРО» щодо результатів здійснюваної ними підприємницької діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

-документи стосовно взаємовідносин ПП «ІМПЕКСАГРО» з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄРПОУ 00447793). ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 3566564) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 - договори купівлі-продажу, поставок, надання послуг тощо; первинні бухгалтерські документи щодо даних взаємовідносин (товарні накладні, акти прийому-передачі товарів, послуг, оборотно-сальдові відомості, тощо);

-документи, які підтверджують експортні операції з реалізації продукції (контракти, митні декларації, тощо).

Строк дії ухвали - на протязі одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко