Court ruling № 55324239, 26.01.2016, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 26.01.2016 Справа № 554/13509/15-к

№ 554/13509/15-к

№ 1кс/554/582/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Войтанніка Є.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Войтанніка Є.В.в рамках кримінального провадження№ 42015170010000036 від 29.11.2015з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

25.01.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділупрокуратури Полтавської області старшим радником юстиції М. Верблюдом.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (вул. Жовтнева, 70а, м. Полтава), а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1;відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за вказаними розрахунковими рахунками та банківськими картками за період з 1.06.2015 по 13.11.2015.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:

У даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги суб'єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_3 на прохання громадянина ОСОБА_4, зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122), ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) та ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 24412063), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів., а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавської філії банку ПАТ «Приватбанк».

Крім того, мешканець м. Полтави громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на прохання невстановленої особи на ім'я ОСОБА_4, за грошову винагороду відкрив у вказаному банку розрахунковий рахунок на своє ім'я, а банківські картки передав ОСОБА_4 в користування. Як встановлено, через відкритий ним розрахунковий рахунок перераховувались значні суми коштів. Участі в господарській діяльності зазначених товариств вказана особа не приймала і їй не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (вул. Жовтнева, 70а, м. Полтава), з наданням інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, надання відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі за період з 1.06.2015 по 13.11.2015.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, дояких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (вул. Жовтнева, 70а, м. Полтава)та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції Войтанніка Є.В. в рамках кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (вул. Жовтнева, 70а, м. Полтава), а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за вказаними розрахунковими рахунками та банківськими картками за період з 01.06.2015 по 13.11.2015.

Зобов'язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (вул. Жовтнева, 70а, м. Полтава) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Войтанніку Євгену Володимировичу доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно